Court ruling № 59779898, 26.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24734/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Зарічанського Р. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000429 від 19.03.2015 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 являється власником статутного капіталу ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Згідно наявних у слідства даних, ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» отримав в 2012 році від Національного банку України кредит за угодою прямого репо на суму 300 157 000 грн., а в 2013 році на суму 493 975 000 гривень.

У вказаний період ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» надав кредит ТОВ «ТІПІКОН А», який не був повернутий банку та заборгованість по якому склала 183 630 000 гривень.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про платежі від/на ПАТ «ВБР», що були виконані в системі електронних платежів Національного банку України за вказаний вище період.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М., слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мойсієнку А.М., старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинину В.В., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку М.М., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Бугаєнку В.В., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано- Франківської області Марію В.М., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області Смолі І.І., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону М.О., старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Р.О., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Декайлу О.П., слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області Семещенку О.П., прокурору групи прокурорів у даному кримінальному провадженні Новікову С. А., тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

- інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на ПАТ «ВБР» (ЄДРПОУ 36470620 код банку 380719), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2011 до 28.11.2014, в тому числі інформації отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банків, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу;

- інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $А) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через СЕП НБУ щодо ПАТ «ВБР» (ЄДРПОУ 36470620 код банку 380719), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2011 до 28.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24734/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Зарічанському Р. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько