Court ruling № 59575438, 10.08.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Approval Date
10.08.2016
Case No.
712/9104/16-к
Document №
59575438
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Cправа № 712/9104/16-к

Провадження № 1-кс/712/4239/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 10 серпня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П. при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Линдюка В.С., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Охріменко С.О..

Клопотання мотивується тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014100000000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) ОСОБА_3, керівникомПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) ОСОБА_4 та довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, є підстави вважати, що фінансові операції, повязані зі надходження від ТОВ «ОСОБА_8 Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ПзІІ «Сєрна» (код ЄДРПОУ 23393195), ТзОВ «Дiм Агро-Захiд» (код ЄДРПОУ 38172445), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148342), ТОВ «IН-Агро» (код ЄДРПОУ 34506329), ТОВ «МАГ Коммодiтiз Україна» (код ЄДРПОУ 37372982), ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), (код ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «ФА iнтертрейдiнг Україна» (код ЄДРПОУ 32708773), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «Чекiт-Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) керівником ОСОБА_3 та довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 49,88 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, за період з 03.07.2013 по 16.12.2013, на рахунок ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) №2600500167110, відкритий у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) було зараховано кошти на загальну суму 15,03 млн. грн., у якості оплати «за с/г продукцію» та «за товар». Водночас, є підстави вважати, що фінансові операції, повязані із надходженням від ЗАТ «АТ «Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062), ТОВ «Катеринопільський Елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ПП «Кроун ЛТД» та ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) керівником ОСОБА_4, ОСОБА_3 та довіреними особами ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань та Кіровоградському відділенні №1, за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 21), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 15,03 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що за період 2012-2013 років ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062) здійснювало фінансово-господарську діяльність з ПП «Кроун ЛТД» (код ЄДРПОУ 38013833) та ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні у ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПП «Тальнівське» по взаємовідносинах з ПП «Кроун ЛТД» та ТОВ «ТД «Теко Груп».

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062), так як відповідно до ст. 44 Податкового кодексу України платники податків зобовязані забезпечити зберігання документів, повязаних із веденням господарської діяльності, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи.

Фінансово-господарські документи ПП «Тальнівське», у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дату та обсяги проведених операцій, найменування послуг (товарів, робіт), встановити осіб, які склали вказані документи. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленні обставин пособництва в легалізації коштів отриманих незаконним шляхом службовими особами ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062).

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062), а саме: договорів та додаткових угод до них (з додатками) укладених ПП «Тальнівське» з ПП «Кроун ЛТД» та ТОВ «ТД «Теко Груп», актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів якості, банківських документів, виписок банків, документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Тальнівське» з ТОВ «ТД «Теко Груп» та ПП «Кроун ЛТД» та будь-яких інших документів за період з 16.11.2012 по 30.12.2013.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062) з можливістю вилучити документи, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062) по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) та ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833), а саме: договорів та додаткових угод до них (з додатками) укладених між ПП «Тальнівське» з ТОВ «ТД «Теко Груп» та ПП «Кроун ЛТД», актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів якості, банківських документів, виписок банків, документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП «Тальнівське» з ТОВ «ТД «Теко Груп» та ПП «Кроун ЛТД», та будь-яких інших документів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)

Часті запитання

Який тип судового документу № 59575438 ?

Документ № 59575438 це Court ruling

Яка дата ухвалення судового документу № 59575438 ?

Дата ухвалення - 10.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59575438 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59575438 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 59575438, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

The court decision No. 59575438, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City was adopted on 10.08.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 59575438 refers to case No. 712/9104/16-к

This decision relates to case No. 712/9104/16-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 59575437
Next document : 59575439