ПРАТ "РАМБУРС"

22936378

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.01.2025)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАМБУРС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

22936378

copy

copied

Registration date

29.12.1994 (30 years)

copy

copied

Authorised person

КОСТЕНКО ЛІНА АНАТОЛІЇВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

93 000 000.00 UAH

Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 740

Other:

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 6, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок , квартира **
E-mail:	**********@ **.** Date of update 19.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380442772333 Date of update 19.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 22936378

Date of update 19.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 93 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року

Kesag Zxzphhc,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2212221

Від загальної кількості (%): 21.21

Mwzozcvd Rwjirwd Ciozxxeh, Owhrnje

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1111122

Від загальної кількості (%): 12.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Гаврилов Олексій Юрійович
Україна, 03110, місто Київ, вул.Озерна (Солом'янський р-н), будинок 1, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 78.24

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions RAMBURS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

1 vehicle

Licences

5 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 20.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 229363726598

Registration Date: 01.07.1997

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 04.02.1995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 03.06.1997

Registration number: 7200/5315

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.06.2002

Registration number: 03-22522*

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РАМБУРС

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Vidshkoduvannia vytrat; vidshkoduvannia vytrat 1 posluha	Lypovetska miska terytorialna vyborcha komisiia Vinnytskoho rayonu Vinnytskoyi oblasti	15.10.2020	845

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.04.2023	Court ruling	Economic	110392581	917/1177/15
17.04.2023	Court ruling	Economic	110277107	917/1177/15
13.04.2023	Court ruling	Economic	110203378	917/1177/15
13.04.2023	Court ruling	Economic	110203374	917/1177/15
20.03.2023	Court ruling	Economic	109643956	917/1177/15
02.03.2023	Court ruling	Economic	109384090	917/1177/15
04.08.2022	Court ruling	Administrative	105577394	640/16302/20
13.07.2022	Court ruling	Administrative	105247671	640/16302/20
09.02.2022	Court ruling	Administrative	103128902	640/16302/20
19.01.2022		Cases of administrative offenses	108265276	761/7065/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 16

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
13.05.1997	Change of a type of activity		71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
13.05.1997	Change of a size of the authorized capital		58,266 UAH
13.05.1997	Change the address		M.KYYIV, RADIANSKYY R-N VUL. SALIUTNA BUD. Phone: --**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

" РАМБУРС " information

Get legal information on legal entity " РАМБУРС ". " РАМБУРС " was registered on 29.12.1994. Authorised person of legal entity is Костенко Ліна Анатоліївна. The corporate seat of " РАМБУРС " is Україна, **, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок **, квартира **.

" РАМБУРС " Information

The main line of business is 46.21 Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Organisation " РАМБУРС " is assigned EDRPOU code 22936378. The authorised capital of legal entity " РАМБУРС " amounts to 93 000 000.00 UAH. " РАМБУРС " is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity " РАМБУРС " sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on " РАМБУРС " are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter R.