ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ"

37576404

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

37576404

copy

copied

Registration date

16.02.2011 (13 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 738

Other:

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
64.92 Інші види кредитування
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 2, Харківська обл., місто Харків, вул.Дмитрівська, будинок /**
E-mail:	*****@******.* Date of update 14.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380577663341 +380577662222 Date of update 14.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 37576404

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТРЕЙД КАПІТАЛ"

Founder’s USREOU code 37403397

Founder address: Україна, **2, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок **/**

Amount of contribution to authorized capital: 99 998.00 UAH

Share (%): 100,00%

КОЖЕМЯКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧУБАРЯ, будинок 2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 2.00 UAH

Share (%): 0,0020%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КОЖЕМЯКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, вул.Садова, будинок 2, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 375764020350

Registration Date: 03.07.2012

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

Information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.02.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ХОЛОДНОГІРСЬКА ДПІ (НОВОБАВАРСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 17.02.2011

Registration number: 133

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ХОЛОДНОГІРСЬКА ДПІ (НОВОБАВАРСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 16.02.2011

Registration number: 7683

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
30.12.2024	Court ruling	Administrative	124166422	520/7167/24
10.12.2024	Court ruling	Administrative	123655348	520/7167/24
10.12.2024	Court ruling	Administrative	123655349	520/7167/24
22.08.2024	Court ruling	Administrative	121164141	520/35618/23
22.08.2024	Court ruling	Administrative	121164144	520/35618/23
01.08.2024	Court ruling	Administrative	120783169	520/7167/24
19.07.2024		Administrative	120488882	520/35618/23
17.07.2024	Court ruling	Administrative	120436040	520/7167/24
03.06.2024	Court ruling	Administrative	119463957	520/35618/23
31.05.2024	Decision	Administrative	119427931	520/7167/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
15.02.2011	Change the address		61052, KHARKIVSKA OBL., MISTO KHARKIV, ZHOVTNEVYY RAYON, VULYTSIA DMYTRIVSKA, BUDYNOK /
16.02.2011	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHROTREYD EKSPORT"
17.02.2011	Change of a type of activity		51.21.0 - wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" Information

Get legal information about the "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" legal entity. Complete information about this legal entity will assist security services in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This profile can be found in a government registry. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 37576404. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" is located in Kharkiv according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Харківська обл., місто Харків, вул.Дмитрівська, будинок **/**. Furthermore, our service can locate even more in-depth information.

"АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ" include its Павленко Олександр Юрійович, Павленко Олександр Юрійович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТРЕЙД КАПІТАЛ", Кожемяко Всеволод Сергійович. With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter A in our catalog.