ТОВ "АТ КАРГІЛЛ"

20010397

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТ КАРГІЛЛ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

20010397

copy

copied

Registration date

05.11.1993 (31 year 2 months)

copy

copied

Authorised person

ВАРВАРОЙ ВАСІЛЕ
ЕЛІК ВІКТОРІЯ КОСТЯНТИНІВНА
СЕНІВА ЄВГЕНА БОГДАНІВНА

Всі Уповноважені особи Hide

copy

copied

The size of the authorized capital

604 937 580.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 738

Other:

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
52.10 Складське господарство

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок
Phone number:	+380442301440 +380444905650 Date of update 13.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380442301445 Date of update 13.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 20010397

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

SUPERVISORY BOARD

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КАРГІЛЛ ХОЛДІНГС Б.В.

Founder address: Нідерланди, 1118, ЕВЕРТ ВАН ДЕ БІКСТРАТ 378, CZ СХІПХОЛЬНідерланди, 1111, ЕВЕРТ ВАН ДЕ БІКСТРАТ 222, CZ СХІПХОЛЬ

Amount of contribution to authorized capital: 604 937 560.00 UAH

Share (%): 100,00%

КАРГІЛЛ, ІНКОРПОРЕЙТЕД

Founder address: Сполучені Штати Америки, Брендивайн Плаза 1521 Конкорд Пайк, № 201, Уілмінгтон, Делавер, 19803Сполучені Штати Америки, Брендивайн Плаза 2121 Конкорд Пайк, № 211, Уілмінгтон, Делавер, 19803

Amount of contribution to authorized capital: 10.00 UAH

КАРГІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС,ІНК

Founder address: Сполучені Штати Америки, Брендивайн Плаза 1521 Конкорд Пайк, № 201, Уілмінгтон, Делавер, 19803Сполучені Штати Америки, Брендивайн Плаза 1122 Конкорд Пайк, № 111, Уілмінгтон, Делавер, 19803

Amount of contribution to authorized capital: 10.00 UAH

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2011 року

Fcefkim Mtpejtrt G.Y., 22212122, EDT

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 12122111

Від загальної кількості (%): 212.1222

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 20010397

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Data on legal entity's separated divisions

FILIIA "KUTSIVSKYY ELEVATOR" TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU " AT KARHILL"

Separate subdivision’s USREOU code: 35812260

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **7, Kirovohradska obl., Novhorodkivskyy r-n, selo Kutsivka, VULYTSIA PRYVOKZALNA, budynok **

KAKHOVSKA FILIIA TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU " AT KARHILL"

Separate subdivision’s USREOU code: 33546910

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **0, KHersonska obl., misto Kakhovka, VULYTSIA PIVDENNA, budynok **

FILIIA "STEPOVYY ELEVATOR" TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU " AT KARHILL"

Separate subdivision’s USREOU code: 35812297

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **0, Dnipropetrovska obl., Petropavlivskyy r-n, selyshche miskoho typu Zaliznychne, VULYTSIA POLOVA, budynok **

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ КАРГІЛЛ" ("CARGILL A.T.")

USREOU code: 20010397

Registered office: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок **

Ownership and permissions AT KARHILL

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

38 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 200103926100

Registration Date: 03.07.1997

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

Information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 28.05.1995

ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44104032

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.11.1994

Registration number: 1623 СП

ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44104032

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 19.07.2011

Registration number: 10-062889

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТ КАРГІЛЛ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy zberihannia ta skladuvannia; posluhy zberihannia ta skladuvannia 6 posluha	Profesiyno-tekhnichne uchylyshche № 36 smt. Novhorodka	27.03.2023	28 714

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
13.01.2025	Decision	Administrative	124368129	640/18855/22
25.12.2024	Court ruling	Administrative	124084597	240/22860/23
10.12.2024	Court ruling	Administrative	123657030	320/31371/23
26.11.2024	Decision	Administrative	123339884	826/5444/15
25.11.2024	Court ruling	Economic	123393027	906/708/20
01.11.2024	Court ruling	Administrative	122778152	320/31371/23
23.10.2024		Cases of administrative offenses	122530313	757/42159/24-п
22.10.2024		Cases of administrative offenses	122530285	757/43450/24-п
15.10.2024	Court ruling	Administrative	122368669	240/22860/23
14.10.2024	Court ruling	Economic	122382325	906/708/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 17

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
02.06.1998	Change of a type of activity		71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
02.06.1998	Change of a size of the authorized capital		6,086,650 UAH
02.06.1998	Change the address		M.KYYIV, PECHERSKYY R-N VUL. MECHNIKOVA BUD. -A Phone: --*, ****** Fax: ******

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АТ КАРГІЛЛ" information

Get legal information on legal entity "АТ КАРГІЛЛ". "АТ КАРГІЛЛ" was registered on 05.11.1993. Authorised person of legal entity is Варварой Васіле, Елік Вікторія Костянтинівна, Сеніва Євгена Богданівна, Мірошніченко Вадим Володимирович. The corporate seat of "АТ КАРГІЛЛ" is Україна, **, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок **.

"АТ КАРГІЛЛ" Information

The main line of business is 46.21 Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "АТ КАРГІЛЛ" is assigned EDRPOU code 20010397. The authorised capital of legal entity "АТ КАРГІЛЛ" amounts to 604 937 580.00 UAH. "АТ КАРГІЛЛ" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "АТ КАРГІЛЛ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "АТ КАРГІЛЛ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.