Court ruling № 51604131, 25.07.2014, Berehove District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 297/1726/14-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2014 року м. Берегово Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Драб В. І., при секретарі Гарані О. А., за участю слідчого Фантича В. В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Берегово винесене по кримінальному провадженні №42014070060000007 від 06 червня 2014 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, клопотання слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_1, погоджене із заступником Берегівського міжрайонного прокурора Геричем А. Й., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ", -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Берегівського РВ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42014070060000007 від 06 червня 2014 року, зареєстрованому за фактом вчинення службовими особами ПОГ ЕВП УСБ "Закарпаття" невиплати заробітної плати своїм працівникам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Службовими особами ПОГ ЕВП УСБ "Закарпаття" всупереч вимог ст. 175 КК України, маючи на рахунках в період квітня-травня 2014 року грошові кошти у сумі близько 500 тисяч гривень умисно ухилились від виплати заборгованості із виплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства на загальну суму 160 тисяч гривень.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у перевірці та прийняття рішення відносно службових осіб ПОГ ЕВП УСБ «Закарпаття», в діях яких вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, а також для забезпечення повного, обєктивного та всебічного дослідження всіх обставин справи необхідно провести у ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ") МФО 14305909 юридична адреса 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9 виїмку документів, які становлять банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація по рахункам підприємства у зазначеній філії банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, слідчий просив у клопотанні надати тимчасовий доступ до документів з одночасною можливістю їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" до судового засідання не зявились, будучи повідомленими належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання встановлено, що у в діях службових осіб ПОГ ЕВП УСБ «Закарпаття» вбачаються ознаки складу злочину, і для обєктивного та повного розслідування кримінального провадження слід вивчити інформацію по рахункам вказаного підприємства у ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ". Інформація по руху коштів може підтвердити або спростувати наявність складу злочину, і хто до нього причетний. Тобто, дані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть використатися у подальшому як докази, та іншим чином неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" надати слідчому СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ (виїмку) до рахунка ТОВ «Центр медичної допомоги та санаторно-курортного лікування «Закарпаття» код ЄДРПОУ 38322005, а саме: №26008387303, який відкритий у ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ") МФО 14305909 юридична адреса 01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9, та обслуговує рахунок, роздруківку інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку із 01 січня 2012 року по 06 червня 2014 року. Роздруківку надати із зазначенням дати зарахування, відрахування коштів з рахунку, контрагента, який зарахував чи якому перераховано кошти, їх сума, підстава перерахування (призначення платежу).

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 24 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяДраб В. І.