Статті 02.06.22 01.05.24

Ціна ризику: чого коштує співпраця з підсанкційними контрагентами

Міжнародні санкції щодо росії – це політичні та економічні заходи, направлені на припинення агресії росії проти України. Світова спільнота підтримує Україну економічно та фінансово. Що стосується бізнесу, росія продемонструвала, що вона не є надійним партнером.

Проте, досі є компанії та підприємці, що навмисно або через недбалість ігнорують зв’язки з окупантами. Таким бізнесам загрожують юридичні, репутаційні та фінансові проблеми.

Як порушуються антиросійські міжнародні санкції

Попри всі заборони, ризики та міркування гуманності, деякі західні компанії порушують санкції.

Економічна правда пише, що російські компанії обходять санкції та купують у ЄС обладнання для виробництва боєприпасів.

Німецька фармкомпанія B.Braun продовжує вести бізнес в росії, спонсорувати агресора і лише за 2021 рік поповнила бюджет рф на 12 млн доларів. За ці гроші росія може придбати 170 ракет "Смерч" або будь-яку іншу зброю, якою окупанти вбивають українців.

Товариство з обмеженою відповідальністю СК Джонсон є учасником спільного холдингу із контрагентом, який працює під юрисдикцією Російської Федерації. Материнська компанія: S.C. JOHNSON&SON, INC. Адреса реєстрації внесена в перелік ризикових юрисдикцій Global Terrorism Index.

За оцінкою R&D центу YouControl, найбільша кількість підприємців, що продовжують працювати на російський ринок, нараховується у Туреччині, Китаї, Ісландії, Словенії, Греції. Але і в інших державах їх чимало. Усі ці компанії сильно ризикують своїми грошима і репутацією.

Як компанії будуть покарані за співпрацю з росією

Адміністрація США застерігає іноземні банки щодо неприпустимості допомагати росії обходити санкції, пише The New York Times. Якщо компанії підтримуватимуть російські підприємства чи олігархів, на які накладено фінансові обмеження через війну в Україні, вони ризикують втратити доступ до ринків США та Європи.

"Якщо ви надаєте матеріальну підтримку фізичній або юридичній особі, яка перебуває під санкціями, ми можемо поширити наш санкційний тиск на вас і використовувати наші інструменти для переслідування, – заявив заступник міністра фінансів США Адевале Адеємо. – Я хочу дати зрозуміти цим установам, які перебувають у країні, та іншим країнам, котрі, можливо, не вжили санкційних заходів: Сполучені Штати, наші союзники та партнери готові діяти рішуче, якщо ті вчиняють порушують наші санкції".

Адеємо наголосив, що американські банки ретельно стежать за тим, щоб не порушувати санкції, але фізичні та юридичні особи росії шукають обхідні шляхи для створення трастів і використання проксі-серверів.

Отже, пряме чи опосередковане співробітництво з контрагентами, які зареєстровані на території російської федерації може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України та викликати такі наслідки:

- держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати політики санкції щодо таких юридичних осіб;

- правоохоронні органи України, можуть розпочати розслідування такого співробітництва;

- арешт майна і блокування банківських рахунків;

- негативні репутаційні наслідки через публічний осуд політики компанії.

Перевір деталі діяльності

контрагента

Чи можна уникнути розплати за зв’язок з підсанкційними контрагентами?

Стосунки з ризиковими контрагентами матимуть негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру: штрафи, арешт майна і рахунків, блокування банківських операцій, втрата репутації через публічну критику. Навіть у тих випадках, коли зв’язки далекі та опосередковані через спільних підрядників, місця реєстрації – зв’язок з контрагентом на 3-4 рівні так само "рахується" за співпрацю і порушення санкцій. Будь-які бізнес-контакти, особливо нові, потребують надзвичайної уваги.

За неправильне рішення можна розплачуватися роками.

Йдеться фактично про управління ризиками та необхідність бути якомога уважнішими при роботі в країнах із соціально неприйнятною політикою, особливо коли ця політика може призвести до фінансування тероризму.

Якщо метою компаній є етичне ведення бізнесу, то бажано виключати зв'язки із російськими та білоруськими бізнесами. "Російський слід" можна відстежити серед партнерів, постачальників, клієнтів та будь-яких інших контрагентів. Виявити приховані активи російських та білоруських олігархів, зв'язки з РЕР в інших країнах можна з міжнародною платформою RuAssets від YouControl.

RuAssets – це ядерна зброя проти російської економіки. Саме так голова Агентства з питань запобігання корупції України НАЗК назвав цей інструмент. Він допомагає виявити та запобігти фінансовим і санкційним ризикам.

Читайте також:

Новини 16 травня 2022 р.

Експрес-аналіз "російського сліду" – нові фактори перевірки

Експрес-аналіз від YouControl допомагає бізнесу швидко оцінити надійність контрагента. Ми включили до нього 5 нових факторів, що націлені на миттєве виявлення зв’язків з росією і білоруссю у діяльності контрагентів. Мета Експрес-аналізу ‒ насамперед сигналізувати про фактори, що потребують особливої уваги та ретельної перевірки. Він економить час і автоматизує левову частку бізнес-розвідки, враховуючи водночас понад 530 факторів ризику.

Дослідження 18 травня 2022 р.

Бізнес-бойкот, або що впливає на темпи виходу іноземних компаній з рф?

R&D центр YouControl оцінив темпи виходу іноземних компаній з рф у розрізі країн та секторів економіки. Визначили лідерів та аутсайдерів процесу економічного тиску на країну-агресора. Деталі – в новому дослідженні. 📌 Ключові висновки: добровільні корпоративні санкції – важливий інструмент масштабування офіційного санкційного тиску;

Статті 2 червня 2022 р.

Росія оминає санкції, і це загрожує бізнесу

У квітні ми писали, що населення рф шукає способів оминути санкції. Від пересічних громадян, до олігархів, що біжать у Дубай. На початку травня The Economist опублікував звіт про те, що рубль зараз так само дорогий, як і до вторгнення росії в Україну наприкінці лютого. Російська економіка скорочується, але занадто повільно. Це відбувається у тому числі через співпрацю або пов'язаність з російськими контрагентами.