ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"

38421663

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Про Експрес-аналіз

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 11.07.2026

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 38421663, було зареєстровано 24.10.2012. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 000,00. На момент останнього оновлення даних 11.07.2026 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" є РЕКЕДА ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"

Телефон: +380973821119

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 11.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЕОНІНВЕСТГРУП

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"

копировать

скопировано

Статус юридического лица
(по состоянию на 11.07.2026)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

38421663

копировать

скопировано

Дата регистрации

24.10.2012 (13 лет 8 месяцев)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

РЕКЕДА ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ керивник (без обмежень)

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

1 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Всего за этим КВЭД: 13 870

Другие:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля пальним

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок **

Телефон:

+380973821119

Дата обновления 12.11.2025

Участники и бенефициары 38421663

Дата обновления 11.07.2026

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

РЕКЕДА ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЛАХТІНСЬКА, будинок 12, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100 %

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Аннулировано свидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 12.07.2026)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 12.11.2025)

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 384216605641

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 03.02.2016

Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 01.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

ИСТОРИЯ ДОЛГА

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 25.10.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44118658

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 25.10.2012

Номер постановки на учет: 9299

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44118658

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 25.10.2012

Номер постановки на учет: 05-17-03-11675

Перейти в раздел

Судебный реестр — 22 документов

Дата обновления 11.07.2026

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 22 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
02.06.2015	Постановление суда	Уголовное	49022819	761/15345/15-к
02.06.2015	Постановление суда	Уголовное	49022853	761/15348/15-к
02.06.2015	Постановление суда	Уголовное	49026964	761/15401/15-к
28.05.2015	Постановление суда	Уголовное	48185681	761/15082/15-к
28.05.2015	Постановление суда	Уголовное	48185682	761/15078/15-к
28.05.2015	Постановление суда	Уголовное	48185721	761/15076/15-к
26.05.2015	Постановление суда	Уголовное	49022748	761/14679/15-к
26.05.2015	Постановление суда	Уголовное	49022812	761/14693/15-к
26.05.2015	Постановление суда	Уголовное	49022816	761/14687/15-к
26.05.2015	Постановление суда	Уголовное	49022847	761/14682/15-к

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 21

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
11.12.2211	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЛЕОНИНВЕСТГРУП" ( ТОВ "ЛЕОНИНВЕСТГРУП")
21.21.2121	Изменился размер уставного капитала		1 000 грн.
12.22.1221	Изменился адрес		Украина, 1, Днипропетровська обл., мисто Днипро, ВУЛИЦЯ ПАНИКАХИ, будинок Phone: +************

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" - 38421663.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ?

На дату 11.07.2026 контрагент ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38421663 на 11.07.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" 38421663 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38421663 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38421663 на 11.07.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 38421663 ?

На дату 11.07.2026 у 38421663 основний вид економічної діяльності 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 11.07.2026 контрагент 38421663 зареєстрований в Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок **.

Які дані про ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридическое лицо ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"

Получите ключевые подробности о ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" зарегистрирована 24.10.2012. Уполномоченное лицо юридического лица: Рекеда Вячеслав Васильович. Юридический адрес ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" — Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок **.

Кто владельцы компании "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" ЕГРПОУ 38421663?

На момент последней проверки у ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП":

Уполномоченное лицо — Рекеда Вячеслав Васильович;
Конечный бенефициарный владелец (контроллер) — Рекеда Вячеслав Васильович;
Список учредителей/участников юридического лица — Рекеда Вячеслав Васильович.

Для лучшего понимания ситуации следует также проанализировать другие сведения о компании, в частности, судебные решения и другие показатели, доступные в YouControl.

Есть ли судебные документы, в которых упоминается "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"?

В реестре судебных решений найдено 22 документов, в которых упоминается юридическое лицо ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" (38421663).

Как найти связи компании "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"?

В YouControl можно просматривать карту корпоративных связей "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

Также YouControl позволяет видеть связанных лиц (руководители, учредители), их другие компании, историю изменений – это помогает построить сеть связанных структур и понимать эти связи лучше.

Как сравнить компанию "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" с аналогичными компаниями?

YouControl дает возможность посмотреть основной вид деятельности "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" - это 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а также дополнительные КВЭД.

Можно взять другие компании с тем же основным КВЭД и сравнить по финансовым показателям, количеству судебных дел, структуре собственности, капиталу, статусу, истории изменений и т.д. Это позволяет увидеть, насколько стабильна ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" на фоне конкурентов.

Как посмотреть структуру собственности "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" и смены учредителей за последние годы?

YouControl показывает историю регистрационных изменений "ЛЕОНІНВЕСТГРУП", включая смену собственников, уставного капитала, руководителей, юридического адреса и т.д.

Для "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" можно открыть «историю перемен» и увидеть, когда и какие именно изменения были — это дает картину, как развивалась структура собственности со временем.

Как найти связанных физических лиц и компании, которые имеют общих учредителей из "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"?

YouControl позволяет увидеть всех уполномоченных лиц, учредителей, руководителей "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" и их участие в других компаниях. Это позволяет выявить сеть связанных юридических лиц.

Также через инструменты связей можно проанализировать, являются ли эти физ лица со-учредителями или руководителями других компаний — это полезно для анализа группы, структуры собственности или бизнес-сети.

Информация о юридическом лице "ЛЕОНІНВЕСТГРУП"

Основным видом деятельности является 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 38421663.

Уставной фонд юридического лица ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" составляет 1 000,00 грн.

Юридическое лицо ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" упоминается в 22 судебных документах.

Проверка ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ЛЕОНІНВЕСТГРУП".

Смотрите еще компании в Днипро или в каталоге на букву Л.