№ 9795808, 09.06.2010, Nadvirna District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 4-118/2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2010 року м. Надвірна

Суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Мужик І.І., розглянувши подання начальника СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області Сидорука М.М., погоджене з прокурором Надвірнянського району про дачу дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви на відкриття рахунку в банку, договору на обслуговування, картки із зразками підписів, платіжні доручення, корінці чеків на отримання готівки, доручення, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 по п/р 260008950 за період часу з 01 січня 2008 року по липень місяць 2008 року в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Тернопільська обласна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) за адресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кардинала Й.Спіпого, 8, -

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області Сидорук М.М. звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви на відкриття рахунку в банку, договору на обслуговування, картки із зразками підписів, платіжні доручення, корінці чеків на отримання готівки, доручення, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 по п/р 260008950 за період часу з 01 січня 2008 року по липень місяць 2008 року в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Тернопільська обласна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) за адресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кардинала Й.Спіпого, 8.

Подання начальника СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області погоджене з прокурором Надвірнянського району.

В поданні зазначено, що службові особи ТзОВ «Надвірнянський завод молочних продуктів» юридична адреса: м. Надвірна, вул. Визволення, 1 Івано-Франківської області та ТзОВ «Берег ТТІ» юридична адреса: с. Турильче Борщівського району Тернопільської області, знаючи порядок та умови кредитування в банку, в ході процедури оформлення споживчого кредиту, переслідуючи мету незаконного одержання банківського кредиту та створення вигляду забезпечення умов кредитного договору, представили в Тернопільську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» баланс ТзОВ «Надвірнянський завод молочних продуктів» станом на 01.01.2008 року звіт про фінансові результати за перший квартал 2008 року, баланс ТзОВ « Надвірнянський завод молочних продуктів» станом на 01.04.2008 року , в яких було відображено завідомо неправдиві дані про розмір одержуваних прибутків ТзОВ « Надвірнянський завод молочних продуктів». На підставі наданих фінансових документів для оформлення кредиту 28.05.2008 року Тернопільською обласною дирекцією АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно кредитного договору № 010/09-01/87/08 було надано кредит ТзОВ « Берег-ТТІ» у вигляді невідновлюваної кредитної лінії на суму 500000 грн. Поручителями по даному кредитному договору як юридична особа виступив ТзОВ « Надвірнянський завод молочних продуктів» згідно договору поруки №010/09-01/87/08 Р2 від 28.05.2008 року та як фізична особа ОСОБА_3, згідно договору поруки № 010/09-01/87/08 Р1 від 28.05.2008 року.

Усвідомлюючи факт отримання незаконним шляхом грошових коштів в сумі 500000 грн. у вигляді невідновлюваної кредитної лінії ТзОВ «Берег-ТТІ», незважаючи на той факт, що строк користування кредитом закінчився 22.05.2009 року кошти банку не повернуло, чим спричинило банку збитки на суму 500000 грн.

За вказаним фактом СВ Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області 21.05.2010 року порушена кримінальна справа №№ 319493 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви на відкриття рахунку в банку, договору на обслуговування, картки із зразками підписів, платіжні доручення, корінці чеків на отримання готівки, доручення, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 по п/р 260008950 за період часу з 01 січня 2008 року по липень місяць 2008 року в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Тернопільська обласна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) за адресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кардинала Й.Спіпого, 8.

А тому для забезпечення розслідування кримінальної справи слід надати дозвіл на проведення виїмки.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.130,178,179,180, 181, 183, 186, 273 КПК України, суддя, -

п о с т а н о в и в :

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви на відкриття рахунку в банку, договору на обслуговування, картки із зразками підписів, платіжні доручення, корінці чеків на отримання готівки, доручення, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 по п/р 260008950 за період часу з 01 січня 2008 року по липень місяць 2008 року в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Тернопільська обласна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) за адресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кардинала Й.Спіпого, 8.

Розяснити службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Тернопільська обласна дирекція, що вони не вправі відмовитися предявити або видати документи чи інші копії, які вимагає слідчий під час виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя підпис Мужик І.І.

Згідно з оригіналом

Суддя Мужик І.І.