Court ruling № 9422779, 18.05.2010, Dnipropetrovsk Regional Court of Appeal (Dnipro)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 января 2010 года судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н. Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в Управлении Национального банка Украины, расположенного в г.Киеве по ул. Институтская, 9, информации, отражающей перечисление денежных средств за погашение налога на прибыль от ДРФ «ЦГЗК» (код ЕГРПОУ 26372035) на расчетный счет № 31110002700007, принадлежащий УГКУ в Кировском районе г.Днепропетровска, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65099072 по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, должностными лицами ООО«КлассикБанк» по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела установлено, что 22.12.2008 года, Днепропетровский региональный филиал ГП«Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» предоставило в Кировскую ГНИ г. Днепропетровска декларацию с налога на прибыль предприятия за №75898, где была указана сумма к оплате 109691,00 гривна. Указанная сумма, для погашения налога на прибыль, 29.12.2008 года была перечислена с расчетного счета №26001900343002, принадлежащего ДРФ «ЦГЗК», который находится в ООО «КлассикБанк» в г. Днепропетровске на счет Управления государственного казначейства Украины в Кировском районе г. Днепропетровска, согласно платежного поручения №05 от 29.12.2008 года, где стоит оттиск мокрой печати ООО «КлассикБанк» с указанием «получено банком 29 декабря 2008 года». Данное перечисление проходило с использованием Автоматизированной системы безналичных расчетов (АСБР), в распечатке реестра платежных поручений с которой указанно, что платеж суммой 109691,00 грн. принято банком в 16 часов 17 минут 33 секунды 29 декабря 2008 года.

Таким образом, ДРФ «ЦГЗК» своевременно перечислило денежные средства в сумме 109691,00 грн. для погашения налога на прибыль.

Однако 20.01.2009 года в Днепропетровский региональный филиал ГП «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам» от Днепропетровского филиала ГП «Информационный центр» поступила выписка №22300182 от 16.01.2009 года о регистрации в Государственном реестре ограничений движимого имущества.

Согласно указанной выписке ДРФ «ЦГЗК» является должником, и все его имущество согласно Акта описи активов, на которые распространяется право налогового залога №37 от 31.12.2008 года, является объектом ограничения. Это свидетельствует о не получении Управлением государственного казначейства Украины в Кировском районе г.Днепропетровска указанных денежных средств в сумме 109691,00грн. за погашение налога на прибыль.

Таким образом должностные лица ООО «КлассикБанк», злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных интересов, незаконно удерживая денежные средства ДРФ «ЦГЗК», которые находились в их правомочном владении на корреспондентском счете ООО «КлассикБанк», вопреки использования их по назначению, а именно перечислению на счет Управления государственного казначейства Украины в Кировском районе г. Днепропетровска, использовали указанные денежные средства с намерением обратить их на улучшение свого материального положения и материального положения третьих лиц, что причинило ущерб государству в крупных размерах.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в Управлении Национального банка Украины, расположенного в г.Киеве по ул. Институтская, 9, находится информация, имеющая значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в Управлении Национального банка Украины, расположенного в г.Киеве по ул. Институтская, 9, распечатанной информации с электронных носителей Управления Национального банка Украины по корреспондентскому счету ООО «КлассикБанк», отражающей перечисление денежных средств за погашение налога на прибыль от ДРФ «ЦГЗК» (код ЕГРПОУ 26372035) на расчетный счет № 31110002700007, принадлежащий УГКУ в Кировском районе г.Днепропетровска, а именно:

- информацию о платежных операциях, распечатанную с электронных носителей Управления Национального банка Украины, отражающую движение денежных средств за период времени с 01.12. 2008 года по 01.05.2209 года, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету: №31110002700007.

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНА в Кировском районе г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко