№ 9001286, 20.04.2010, Mizhhiria District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 4-14/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2010 р.

Суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Кривка В.П.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Міжгірського РВ ГУМВС України в Закарпатській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АБ «Таврика» банківських документів, -

В С Т А Н О В И В :

Подання внесено в суд 18.03.2010 року і вмотивоване наступним.

В ході проведення перевірки, в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів, в товаристві з обмеженою відповідальністю «Доманта», з питань здійснення господарської діяльності було встановлено, що невстановлені особи 07.05.2008 року без відому ОСОБА_1, із специфічним соціальним статусом, тобто інваліда ІІ групи з приводу діагнозу глухонімота, зареєстрували на його ім’я юридичну особу – ТОВ «Доманта», юридична адреса: смт.Міжгір’я, вул.Добролюбова, 11/16, Закарпатська область за фіктивними документами, внесли в установчі документи підприємства неправдиві дані, а саме про внесення засновником ОСОБА_1 статутного капіталу в розмірі 55000 грн. та призначили його на посаду керівника даного підприємства. За час діяльності вищевказаного фіктивного підприємства, на протязі липня – грудня 2008 року від імені керівника ТОВ «Доманта» ОСОБА_1 невстановлені особи з метою подальшого відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету ТОВ «Доманта», подали до ДПІ у Міжгірському районі податкові декларації з податку на додану вартість із зазначенням податкового кредиту на загальну суму 247282 грн.

Таким чином, невстановлені особи від імені ОСОБА_1 створили фіктивне підприємство – ТОВ «Доманта» та намагалися привласнити державні кошти в загальній сумі 247282 грн., чим самим намагалися спричинити шкоду державі в особливо великих розмірах.

По даному факту прокурором Міжгірського району порушена кримінальна справа по факту фіктивного підприємства ТОВ «Доманта» та замаху на привласнення чужого майна вчинені в особливо великих розмірах за ознаками ст.ст. 205 ч.1, 15 ч.2, 191 ч.5 КК України. 19.11.2009 р. прокурором Міжгірського району визначено підслідність по даній кримінальній справі слідчим СВ Міжгірського РВ ГУ МВС України в Закарпатській області. Як встановлено досудовим слідством, ТОВ «Доманта» використовувало для здійснення господарської діяльності банківські рахунки № 260073014773 відкриті в АБ «Таврика».

Слідчий СВ Міжгірського РВ ГУМВС України в З/о просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Доманта» у АБ «Таврика.

Подання підлягає задовольненню, виходячи з такого.

Відомості зазначені у поданні підтверджені матеріалами кримінальної справи № 9206009 порушеної за ст.ст. 205 ч.1, 15 ч.2, 191 ч.5 КК України.

Отже, для забезпечення оперативно-розшукової діяльності слідчого Міжгірського РВ ГУМВС України, необхідно надати дозвіл на проведення виїмки у відділенні АБ «Таврика» документів на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські операції у відділенні АБ «Таврика» ТОВ «Доманта», оскільки ці документи мають значення по кримінальній справі.

Керуючись ст. ст.62 ч.1 п.2,3 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст.178 ч.3, 179 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Міжгірського РВ ГУМВС України в Закарпатській області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Таврика», МФО 300788, місцезнаходження: м.Київ, вул.Тургенівська, банківської та іншої документації (як в оригіналах так і в копіях) по рахунку № 260073014773 ТОВ «Доманта» (код ЄДРПОУ 35375604), юридична адреса: смт.Міжгір’я, вул. Добролюбова, 11/16 за період з 17.06.2008 р. по 01.02.2010 р., а саме:

- роздруківок (на паперових носіях) руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Доманта»;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів які були підставою для індентифікації особи, уповноважених діяти від імені ТОВ «Доманта» при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахунково-касових операцій;

- копій наказів, установчих документів про призначення на посади службових осіб ТОВ «Доманта»;

- документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Доманта» при відкритті та обслуговуванні рахунку

Виїмку вищеперерахованих документів провести в порядку погодження з керівником АБ «Таврика».

Постанова окремому оскарженню не підлягає.

Копію постанови видати старшому слідчому СВ Міжгірського РВ ГУМВС України в Закарпатській області.

Суддя В.П.Кривка