Court ruling № 89633503, 03.06.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/2686/20

Провадження №1-кс/463/2845/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську області прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020140000000314 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів для встановлення всіх обставин, що потребують дослідження у кримінальному провадженні за № 62020140000000314 від 20.03.2020 року, оскільки з матеріалів сектору внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.03.2020 року вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2010 року по даний час, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та в інтересах інших фізичних і юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, без виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єктам господарювання дозволів та сертифікатів на реконструкцію, будівництво та встановлення АЗС, незаконно видали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального на території Закарпатської області, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки. Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини можливого зловживання владою або своїм службовим становищем з боку окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , не вдасться за можливе. Крім цього, вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані для підтвердження чи спростування завдання шкоди державному бюджету, а також будуть використанні при проведенні судово-економічної експертизи.

З огляду на те, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичних осіб, посадові та службові особи яких можуть мати приватний інтерес до результатів та ходу проведення досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно проводити, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 62020140000000314 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.(ч.7 ст.163 КПК України).

З врахуванням положень п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5,7 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходиться у володінні вказаних у клопотанні суб`єктів господарювання, а також ІНФОРМАЦІЯ_1 , і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 62020140000000314 від 20.03.2020 року, а те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162- 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС сектору внутрішньої безпеки ГУДФС у Закарпатській області ОСОБА_28 тимчачовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, які стали підставою для видачі ліцензії суб`єктам господарювання на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним виданих в період з січня 2019 року по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, зокрема щодо вказаних нище суб`єктів господарювання:

1. ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ГОСПРОЗРАХУНКОВА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце зберігання ПММ за адресою: АДРЕСА_2 .

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , АЗС;

- АЗС за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АЗС за адресою:

АДРЕСА_5 . ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце зберігання ПММ за адресою: АДРЕСА_6 .

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_7 .

5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

- АЗС за адресою: АДРЕСА_8 .

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_9 .

7. ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_10 .

8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_11 .

9. ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

- місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_3 ,

- місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_12 .

10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_13 .

11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_10 .

12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_14 .

13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

- місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_7 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_15 ,

- місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_12 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ,

- місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_6 ,

- місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_15 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_13 ,

- місце зберігання пального за адресою:

АДРЕСА_16 . ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , - місце зберігання пального за адресою:

АДРЕСА_17 . ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 :

- АЗС за адресою: АДРЕСА_18 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_15 , ПАЛИВНИЙ СКЛАД,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_12 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_15 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_20 , ПАЛИВНИЙ СКЛАД,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_9 ,

- АЗС за адресою:

АДРЕСА_21 . ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 :

- АЗС за адресою: АДРЕСА_22 ,

- АЗС за адресою:

АДРЕСА_23 . ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 :

- АЗС за адресою: АДРЕСА_24 ,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_25 , АЗС,

- АЗС за адресою: АДРЕСА_10

18. ФОП ОСОБА_30 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_26 .

19.ФОП ОСОБА_31 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_11 .

20. ФОП ОСОБА_32 , місце зберігання пального за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 . Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1