UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

COMPANY WITH FOREIGN INVESTMENTS AMIC UKRAINE (CFI AMIC UKRAINE)

30603572

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.06.2024)
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ АМІК УКРАЇНА
copy
copied
Short name
CFI "AMIC UKRAINE"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
30603572
copy
copied
Registration date
16.11.1999 (24 years 6 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
51 931 124.33 UAH
Type of business entity

OTHER CORPORATE FORMS

copy
copied
Activities
Main:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Total for this NACE code: 13 746

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 084 – Legal entities

662 – IE

Other:
  • 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 85.32 Професійно-технічна освіта
  • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
  • 47.30 Роздрібна торгівля пальним
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
  • 52.10 Складське господарство
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок **
E-mail: *****@***********.****.***
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380445939300
+380445939303
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 5390999
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 30603572

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
OWNER
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АМІК ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ

Founder address: Австрія, 1010, М.ВІДЕНЬ, ВУЛ. ШУБЕРТРІНГ,14, ТОП 2.2Австрія, 2222, М.ВІДЕНЬ, ВУЛ. ШУБЕРТРІНГ,21, ТОП 2.2

Amount of contribution to authorized capital: 51 931 124.33 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Клезл Йоханнес
Австрія, 2371, місто Хінтербрюль, вулиця Гааднер, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25.1

Майер Гюнтер
Австрія, місто Відень, вулиця Мугльгрюндгассе, будинок 12/22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 45

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 30603572

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМІК АВІА ОЙЛ"

USREOU code: 31477919

Registered office: Україна, **7, Київська обл., місто Бориспіль, АЕРОПОРТ

Ownership and permissions CFI "AMIC UKRAINE"

Trademarks (archive)
Vehicles
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 14.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 14.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 306035726596

Registration Date: 22.11.1999

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 306035726596

Date of cancellation of VAT payer registration: 03.10.2002

Reason of cancellation: other cases provided for by law

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 18.11.1999

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.11.2005

Registration number: 24862

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 09.10.2012

Registration number: 07-18355

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ АМІК УКРАЇНА

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Palyvo-mastylni materialy (popovnennia palyvnoyi kartky); palyvo-mastylni materialy (popovnennia palyvnoyi kartky) 11000 odynytsia
Derzhavna ustanova "Bilotserkivska vypravna koloniia (№35)" 12.06.2024 11 000
Palyvo-mastylni materialy (popovnennia palyvnoyi kartky); palyvo-mastylni materialy (popovnennia palyvnoyi kartky) 30000 odynytsia
Derzhavna ustanova "Bilotserkivska vypravna koloniia (№35)" 12.06.2024 30 000
Benzyn a-95 140l.; benzyn a-95 140l. 140 litr
Holovne upravlinnia Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhby Ukrayiny u KHersonskiy oblasti 12.06.2024 7 978
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 14.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
12.06.2024 Court decree Economic 119677014 903/534/23
11.06.2024 Court decree Criminal 119652294 761/19903/24
10.06.2024 Administrative 119692322 320/3063/23
10.06.2024 Court decree Administrative 119692323 320/3063/23
10.06.2024 Court decree Economic 119613451 903/534/23
10.06.2024 Court decree Economic 119613457 903/534/23
07.06.2024 Decision Economic 119647367 910/9507/23
06.06.2024 Court decree Economic 119677392 908/1070/24
05.06.2024 Court decree Criminal 119518497 469/866/23
04.06.2024 Court decree Economic 119521245 910/16870/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
18.11.1999 Change of a type of activity 71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
18.11.1999 Change of a size of the authorized capital 4,452,000 UAH
18.11.1999 Change the address M.KYYIV, STAROKYYIVSKYY R-N VUL. ROHNIDYNSKA BUD. **, KB. **
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

CFI "AMIC UKRAINE" background

Get legal information on legal entity CFI "AMIC UKRAINE". CFI "AMIC UKRAINE" was registered on 16.11.1999. Authorised person of legal entity is Стропус Аудрис. The corporate seat of CFI "AMIC UKRAINE" is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок **.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК УКРАЇНА" Background

The main line of business is 46.71 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products. The ownership form is ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ. Company ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК УКРАЇНА" is assigned EDRPOU code 30603572. The authorised capital of legal entity CFI "AMIC UKRAINE" amounts to 51 931 124.33 UAH. CFI "AMIC UKRAINE" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity CFI "AMIC UKRAINE" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on CFI "AMIC UKRAINE" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter C.