UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY TRADING HOUSE SUN OIL (LLC TH SUN OIL)

39197130

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 22.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 22.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ САН ОЙЛ
copy
copied
Short name
LLC "TH "SUN OIL"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 22.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
39197130
copy
copied
Registration date
28.04.2014 (10 years 1 month)
copy
copied
The size of the authorized capital
847 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
  • 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
  • 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, вул.Роллана Ромен, будинок **
E-mail: *******@*******.****
Date of update 19.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380577618340
Date of update 19.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a partner in retail trade?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 39197130

Date of update 22.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, GENERAL DIRECTOR, EXECUTIVE DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТКАЧЕНКО АНТОН МИХАЙЛОВИЧ

Founder address: Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 112, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 847 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТКАЧЕНКО АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 83120, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Петровського, будинок 221, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions LLC "TH "SUN OIL"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 23.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 19.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 391971305675

Registration Date: 01.06.2014

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 29.04.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ(ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 29.04.2014

Registration number: 056714053348

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ(ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 29.04.2014

Registration number: 10000000184123

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ САН ОЙЛ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Benzyn a-95 (ievro 5) ( dk 021:2015 - 09130000-9 nafta i dystyliaty); benzyn 420 litr
VIDDIL OSVITY, MOLODI TA SPORTU NOVHOROD-SIVERSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI 21.06.2024 21 823
Benzyn a-95 (ievro 5), talony (10 l, 20 l) (subventsiia); benzyn a-95 (ievro 5), talon 560 litr
Holovne upravlinnia Natsionalnoyi politsiyi v Sumskiy oblasti 14.06.2024 24 948
Benzyn a-92 (ievro 5), talon (dk 021:2015 2210 predmety, materialy, obladnannia ta inventar); benzyn a-92 (ievro 5), talon 2000 litr
Komunalne nekomertsiyne pidpryiemstvo "Novhorod-Siverska tsentralna miska likarnia imeni I.V.Buialskoho" Novhorod-Siverskoyi miskoyi rady CHernihivskoyi oblasti 12.06.2024 99 840
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 22.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
19.06.2024 Court order Economic 119840527 922/2071/24
17.06.2024 Court decree Administrative 119781860 520/3400/24
05.06.2024 Court decree Economic 119557241 922/1774/24
31.05.2024 Court decree Administrative 119428880 520/3400/24
30.05.2024 Decision Economic 119617589 922/1022/24
29.05.2024 Court decree Economic 119365450 922/1774/24
27.05.2024 Court order Economic 119308378 922/1773/24
27.05.2024 Court decree Economic 119387696 910/13216/19
24.05.2024 Court order Economic 119262934 922/1774/24
20.05.2024 Court order Economic 119127344 904/2410/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
27.04.2014 Change the address 83016, DONETSKA OBL., MISTO DONETSK, LENINSKYY RAYON, VULYTSIA KIROVA, BUDYNOK **
28.04.2014 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM "SAN OYL"
29.04.2014 Change the address 83016, DONETSKA OBL., MISTO DONETSK, LENINSKYY RAYON, VULYTSIA KIROVA, BUDYNOK **
Donetska obl., M.Donetsk, vul. Kirova, bud. **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" Information

Get key information about the "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" legal entity. Key information about this legal entity will help finance directors in determining whether to work with this contractor. This information can be found in open government registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 39197130. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" is located in Kharkiv according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, вул.Роллана Ромен, будинок **. Furthermore, our tool can locate even more in-depth information.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" include its Ткаченко Антон Михайлович, Ткаченко Антон Михайлович, as well as Ткаченко Антон Михайлович. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter L in our catalog.