Court ruling № 88207516, 10.03.2020, Korostyshiv District Court of Zhytomyr Oblast

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/154/20

Провадження № 1-кс/935/205/20

У Х В А Л А

10 березня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О., із секретарем - Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Сенько Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду, за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулася слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області Сенько Я.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи його наступним.

Слідчим відділом Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019061190000007 від 07 лютого 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі шляхом відкритих торгів, 19.10.2016 між Службою автомобільних доріг у Житомирській області в особі начальника ОСОБА_1 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО ПЛЮС БУД» (далі ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД») в особі директора товариства ОСОБА_2 (Підрядник), укладено договір № 83 про закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)).

Умовами п. 1.2 Договору передбачено, що Підрядник виконує роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (45221100-3. Будівництво мостів. Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область (залишки робіт)). Пунктом 1.3 Договору передбачено, що роботи повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, та в обумовлений Договором строк.

Згідно умов договору, зазначених у п. 3.1. сума договору становить 5 850 000 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ 975 000 грн 00 коп.

В подальшому додатковою угодою №83/7/217 від 26.12.2017 Служба автомобільних доріг у Житомирській області та ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» внесли зміни до п. 3.1. договору № 83 від 19.10.2016, згідно якого сума цього договору становить 5 818 164 грн. 39 коп. у тому числі ПДВ 969 694 грн 07 коп.

На виконання спільного злочинного умислу, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_2 мав внести до офіційних документів, а саме, акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1 Договору, а саме в частині повноти виконаних підрядних робіт, зазначивши неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт, після чого інженер відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 мав підписати акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та разом із довідкою про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) для їх подальшого подання до Служби автомобільних доріг в Житомирській області, де в подальшому організовувалась оплата проведених робіт.

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у грудні 2016 року ОСОБА_2 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 21 329 грн, ОСОБА_2 у невстановленому місці та у невстановлений час у грудні 2016 року підписав офіційні документи, а саме – акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за грудень 2016 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_2 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із Служби автомобільних доріг в Житомирській області на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у вересні 2017 року ОСОБА_2 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Достовірно знаючи про те, що підрядником - ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» виконано робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, на суму, яка менша від суми договору на 116 664 грн, ОСОБА_2 у невстановленому місці та у невстановлений час у вересні 2017 року підписав офіційні документи, а саме – акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) за вересень 2017 року та довідку про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2017 року (форми №КБ-3), тим самим він свідомо засвідчив достовірність внесених до нього даних. Після цього ОСОБА_2 передав наведені документи інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 для організації подальшої оплати робіт з будівництва мосту, тим самим створив умови для перерахування державних коштів із Служби автомобільних доріг в Житомирській області на банківський рахунок ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД».

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, у листопаді 2017 року ОСОБА_2 за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, використовуючи своє службове становище, з метою приховування факту заволодіння державними коштами, підписав довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2017 року (форми №КБ-3) та акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за листопад 2017 року, внісши до них завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1. Договору, будучи при цьому достовірно обізнаним про те, що фактична вартість робіт з будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 а/д М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка не відповідає відображеній у вказаних документах.

Таким чином, в результаті злочинних дій, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з інженером відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Житомирській області ОСОБА_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення, вчинив незаконні дії по заволодінні державними коштами на користь ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД», у великих розмірах в сумі 442 861 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що служба автомобільних доріг у Житомирській області ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» має відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та з метою встановлення руху коштів, які було перераховано замовником САД в Житомирській області на рахунки виконавця ТОВ «ЄВРО ПЛЮС БУД» за договорами підряду, щодо будівництва мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги від автомобільної догори М-06 – Червоноармійськ – Нова Борова – Йосипівка, Житомирська область, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 42019061190000007 від 07 лютого 2019 року, а саме: т.в.о. заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Ружицькій Ірині Анатоліївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Цюрпіті Любов Миколаївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Нестерчуку Олександру Петровичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Садло-Агдієвській Інні Михайлівні; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Сенько Ярославі Володимирівні, слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Кучер Юлії Олександрівні; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Горбовому Юрію Олександровичу; старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області Шимону Валерію Петровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Житомирській області Заворотнюку Олександру Леонідовичу старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області Коту Андрію Ярославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ 14305909 юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 саме: роздруківки про рух грошових коштів, за період часу з 14.05.2019 по 01.02.2019 з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках №UA573808050000000026007641932, №26007641932 та №UA623229040000000260051001771, належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О.Василенко