Court ruling № 87209487, 27.01.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/2110/20

Провадження № 1-кс/686/1274/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000146,

встановив:

24.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчуком Н.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «UniversalBank» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому 2018 невстановлена особа перебуваючи поблизу торгівельного центру «Агора», що по вул. Старокостянтинівському шосе, м. Хмельницького з корисливих мотивів шляхом обману, під приводом вирішення питання щодо продовження договору оренди землі незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 чим спричинила останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусієм К.А. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000146 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів потерпіла ОСОБА_1 здійснювала на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 АТ «UniversalBank» за період часу з 02.03.2019 по 05.03.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні, АТ «UniversalBank» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчуком Н.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «UniversalBank» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) з можливістю їх вилучення.

Слідчим встановлено, що в лютому 2018 невстановлена особа перебуваючи поблизу торгівельного центру «Агора», що по вул. Старокостянтинівському шосе, м. Хмельницького з корисливих мотивів шляхом обману, під приводом вирішення питання щодо продовження договору оренди землі незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 чим спричинила останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусієм К.А. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000146 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що переказ грошових коштів потерпіла ОСОБА_1 здійснювала на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 АТ «UniversalBank» за період часу з 02.03.2019 по 05.03.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні, АТ «UniversalBank» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Марусія Костянтина Анатолійовича – задовольнити.

Надати слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу та Волинчук Оксані Василівні доступ до документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської картки АТ «UniversalBank» № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2019 по 05.03.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.

Службовим особам АТ «UniversalBank» (м. Київ, вул.. Автозаводська, 54/19) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв