Court ruling № 87209475, 27.01.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/27150/19

Провадження № 1-кс/686/1256/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Онуфрієва Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010004087,

встановив:

23.01.2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієв Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року останній здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії «Лакшері Клаб» під умовою отримання відсотків від суми складу. Особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.

За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції Онуфрієвим Р.В. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010004087 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчому стало відомо, що представниками трейдерської компанії «Лакшері Клаб» створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_3 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_3 використовував банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.01.2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієв Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

Слідчим зазначено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року останній здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії «Лакшері Клаб» під умовою отримання відсотків від суми складу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.

За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції Онуфрієвим Р.В. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010004087 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчому стало відомо, що представниками трейдерської компанії «Лакшері Клаб» створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.

Також під час розслідування кримінального провадження слідчим встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також слідчим встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_3 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_3 використовував банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Онуфрієва Ростислава Валентиновича - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Онуфрієву Ростиславу Валентиновичу (старший групи), начальнику 1 слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Норчуку Сергію Миколайовичу, старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюку Олександру Федоровичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гаріян Інні Володимирівні, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Везденецькому Сергію Сергійовичу, слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області Марчуку Сергію Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів із АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про усі відкриті рахунки громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , а також банківських рахунків прив`язаних до номеру мобільного телефону ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, документів які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку, відомостей про власника рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул.. Грушевського, 1Д, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 26 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв