UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK (JSC UNIVERSAL BANK)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 18.01.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 18.01.2022)
JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK
copy
copied
Short name
JSC "UNIVERSAL BANK"
copy
copied
Ukrainian name
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Legal entity's status
(as of 18.01.2022)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
21133352
copy
copied
Registration date
20.01.1994 (27 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
4 202 671 970.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Contacts
Location of the legal entity: Ukrayina, 04114, misto Kyyiv, VULYTSIA AVTOZAVODSKA, budynok 54/19
Web page: ofm.tsjgurcoqtupc.ebu.fv
Date of update 18.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: contact@universalbank.com.ua,
Date of update 18.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380443915391
Date of update 18.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380443915757
Date of update 18.01.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 21133352

Date of update 18.01.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
AKTSIONERY.

Amount of contribution to authorized capital: 4 202 671 970.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2021 року
NENDEQVPD ZCPILBY, Vxnmncoeoq Mimq

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 112221221

Від загальної кількості (%): 221.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

TIHIPKO SERHIY LEONIDOVYCH
Ukrayina, 01001, misto Kyyiv, vul.Horodetskoho Arkhitektora, budynok 22, kvartyra 12.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions JSC "UNIVERSAL BANK"

Trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 18.01.2022)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 18.01.2022)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 211333513023

Date of registration: 05.08.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.01.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 17.01.2022)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Obolonska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.01.1994

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 18.02.2002

Registration number: 12622

TSENTRALNE MIZHREHIONALNE UPRAVLINNIA DPS PO ROBOTI Z VELYKYMY PLATNYKAMY PODATKIV

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 13.03.2008

Registration number: 03-42267

Tenders JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
39150000-8 - mebli ta prysposoby rizni.(sensornyy stil dlia maliuvannia piskom z vidsikom dlia pisku); sensornyy stil dlia maliuvannia piskom z vidsikom dlia pisku 2 sht
KU "Dolynskyy litsey Dolynskoyi s/r Odeskoyi obl." 28.12.2021 11 000
37500000-3 - ihry ta ihrashky; atraktsiony.; sukhyy baseyn "vosmyhrannyk" 2 sht dorizhka trenazher "drabynka" 2 sht nastilna hra moyi pershi rechennia - moia simia 2 sht nastilna hra moyi pershi rechennia – tvaryny 2 sht
KU "Dolynskyy litsey Dolynskoyi s/r Odeskoyi obl." 28.12.2021 21 351
80500000-9 - navchalni posluhy; trenazher dlia pysma montesori ukr 2 sht nabir dydaktychnoho materialu dlia vchytelia hovorusha ukrayinska 2 sht model mekhanichnoho hodynnyka (plastyk, 13sm) 2 sht dytiacha heometrychna fihura kulia z vkladkamy 2 sht matematychni plastnyky newmero komplekt indyvidualnyy pochatkovyy 2 sht nabir heometrychnykh blokiv kolorovykh napivprozorykh 2 sht nabir dlia vyvchennia skladu chysla demonstratsiynyy 2 sht nabir derevianykh fihurok simia dlia roboty z psykholohom 2 sht piktohramy na mahnitakh "idu v tualet"+"myiu ruky" 2 sht
KU "Dolynskyy litsey Dolynskoyi s/r Odeskoyi obl." 28.12.2021 15 220
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 18.01.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
11.01.2022 Decision Civil 102495197 569/18789/21
11.01.2022 Decision Civil 102476025 211/852/21
11.01.2022 Decision Civil 102494564 539/4416/21
11.01.2022 Decision Civil 102487878 357/9939/21
11.01.2022 Decision Civil 102475764 161/19769/21
11.01.2022 Decree Civil 102492435 361/1889/21
11.01.2022 Decree Civil 102492432 756/15462/20
10.01.2022 Decision Civil 102454919 681/978/21
10.01.2022 Decision Civil 102450587 717/1507/21
10.01.2022 Court decree Civil 102454898 676/2220/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 20

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
21.01.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
21.01.1998 Change of a size of the authorized capital 88,260 UAH
21.01.1998 Change the address M.TERNOPIL VUL. STADNYKOVOYI BUD. 1
Phone: 22-31-70, 254402
Fax: 223170
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Undertaking JSC "UNIVERSAL BANK" data

Get key details on company JSC "UNIVERSAL BANK". JSC "UNIVERSAL BANK" was registered on 20.01.1994. Chief executive of organisation is Старомінська Ірина Олександрівна. The corporate seat of JSC "UNIVERSAL BANK" is Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 54/19.

Undertaking АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" Data

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК" is assigned EDRPOU code 21133352. The authorised capital of company JSC "UNIVERSAL BANK" amounts to 4 202 671 970.00 UAH. Undertaking JSC "UNIVERSAL BANK" is mentioned in > 100 judicial documents. Undertaking JSC "UNIVERSAL BANK" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "UNIVERSAL BANK" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter J.