№ 8692585, 14.01.2010, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2010 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в помещении ДФ ОАО «Южкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении ДФ ОАО «Южкомбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70109002, возбужденному по факту служебного подлога должностными лицами ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 п.7.2, пп.7.4.1, 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.1997 года № 168/97-ВР при сдаче налогового отчета по НДС в Новомосковскую государственную налоговую инспекцию, внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь-сентябрь 2009 года и приложения к ним заведомо ложные сведения относительно валового дохода предприятия, указав что сумма последнего составляет 2020 грн. ( с учетом НДС) хотя фактически, согласно данных Государственного комитета финансового мониторинга сумма дохода предприятия составляет 44, 5 млн. грн., т.е. своими вышеуказанными действиями совершили служебный подлог.

Установлено, что противоправная деятельность ЧП «Днепротранс Д07» осуществлялась с использованием текущего счета № 26007015213001, открытого в ДФ ОАО «Южкомбанк».

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие, значение для дела находятся в ДФ ОАО «Южкомбанк», расположенного: ул. Миронова, 20а в г.Днепропетровске, следователь просит произвести выемку указанных документов.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в помещении ДФ ОАО «Южкомбанк», расположенном по ул. Миронова, 20а в г. Днепропетровске документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26007015213001, принадлежащему ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478) за период времени с 27.04.2009 г. по 14.10.2010 г., а именно распечатки движения денежных средств по указанному счету, выемки информации на электронном носителе, а также всех материалов дела юридического оформления счета указанного предприятия.

Судья Е.А. Башмаков