№ 8692586, 14.01.2010, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 января 2010 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по банковскому счету,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70109002, возбужденному по факту служебного подлога должностными лицами ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 п.7.2, пп.7.4.1, 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.1997 года № 168/97-ВР при сдаче налогового отчета по НДС в Новомосковскую государственную налоговую инспекцию, внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь-сентябрь 2009 года и приложения к ним заведомо ложные сведения относительно валового дохода предприятия, указав что сумма последнего составляет 2020 грн. ( с учетом НДС) хотя фактически, согласно данных Государственного комитета финансового мониторинга сумма дохода предприятия составляет 44, 5 млн. грн., т.е. своими вышеуказанными действиями совершили служебный подлог.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что фактически деятельностью ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478) управляли ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2

Установлено, что противоправная деятельность ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478) осуществлялась с использованием текущего счета № 26007015213001, открытого в ДФ ОАО «Южкомбанк», МФО 305266.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска, есть необходимость в приостановлении расходных операций на банковском счете указанного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Приостановить расходные операции по счету № 26007015213001, принадлежащему ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478) открытый в ДФ ОАО «Южкомбанк», МФО 305266.

2. Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УСБУ в Днепропетровской области, предъявивших данное постановление, указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении.

3. Обязать на основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 26007015213001 принадлежащему ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Днепропетровской области сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств.

4. Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет № 26007015213001 принадлежащий ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), после приостановления движения по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Днепропетровской области.

Судья: Е.А. Башмаков