Court ruling № 86724124, 06.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63993/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. про тимчасовий доступ до документів по рахункам АТ "УЦОП" (код ЄДРПОУ 31485055), відкритих у ПАТ «АКБ «Індустріалбанк»(МФО 313849, ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7); АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, ЄДРПОУ 20034231, юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2); АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166. юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43); Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669, ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27).

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000033 від 02.02.2015 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364. ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ «УЦОП» (код ЄДРПОУ 31485055) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані кошти, отримані від незаконної діяльності та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Крім того, зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку не можливо довести обставини.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, враховуючи викладені у клопотанні обставини та дослідивши додані до клопотання докази, слідчому суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи, що знаходиться у володінні банківських установ задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим та доказів на підтвердження викладених обставин у клопотанні не має.

Разом з тим, слідчий не зазначає яким чином та які обставини він має намір довести за допомогою отриманих документів.

Між тим, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності отримання оригіналів документів.

Дані обставини вказують на те, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк