Court ruling № 85633953, 14.11.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/6256/19

Провадження № 1-кс/461/9719/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Хомина М.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019140000000068 від 07.05.2019 з приводу того, що посадові особи комунального підприємства Львівської міської ради упродовж 2018 року нецільового використовували бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Хомин М.С. за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області Кишки Ю.А. звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Львівським комунальним автотранспортним підприємством № 1 за період з 01.04.2018 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, який перебуває у володінні АТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819), МФО 336310, що розташоване за адресою м. Львів, вул. Валова, 11.

Клопотання вмотивоване тим, що 22.03.2018 сесією Львівської міської ради (далі ЛМР) № 3106 прийнято рішення про затвердження Програми закупівлі рухомого складу (автобусів) на умовах фінансового лізингу. Для реалізації даної Програми ухвалою Львівської міської ради від 22.03.2018 № 3107 Львівському комунальному автотранспортному підприємству № 1, (далі ЛК «АТП-1»), надано дозвіл на закупівлю рухомого складу, а саме 150 автобусів вартістю не більше 800 млн. гривень на умовах фінансового лізингу строком 36 місяців. Крім того, департаменту фінансової політики ухвалено внести пропозиції щодо передбачення у міському бюджеті м. Львова на 2018 рік коштів у сумі 200 млн. гривень як внеску до статутного капіталу ЛК АТП № 1 для обслуговування договору лізингу та погашення лізингових платежів.

Встановлення документів та інформації наявних в АТ «Ідея Банк» по вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації по вище вказаному банківському рахунку, відкритому в АТ «Ідея Банк», надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вище вказаному банківському рахунку, відкритому в АТ «Ідея Банк», знаходяться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Львівським комунальним автотранспортним підприємством № 1 за період з 01.04.2018 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, який перебуває у володінні АТ «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819), МФО 336310, що розташоване за адресою м. Львів, вул. Валова, 11.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області Хомина Миколу Сергійовича, слідчого СУ ГУНП у Львівській області Марич Наталію Іванівну, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів Вікторію Романівну.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько