Court decree № 84651267, 01.10.2019, Melitopolskyi City-Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
01.10.2019
Case No.
320/2370/16-к
Document №
84651267
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Дата документу 01.10.2019

Справа № 320/2370/16-к

(1-кс/937/5423/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«01» жовтня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

за участю секретаря – Захарової І.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області Лєскіна М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 32016080280000014,

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області Лєскіна М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 32016080280000014.

Клопотання обґрунтовано тим, що Четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження №32016080280000014 від 31.03.2016 року, досудове розслідування по якому проводиться за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Югос Плюс» (код за ЄДРПОУ 35622715) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Югос Плюс» (код за ЄДРПОУ 35622715), у 2015 році, в результаті штучного збільшення орендованих земельних площ (паїв) на території Кіровської сільської ради Токмацького р-ну Запорізької області та збільшення фіктивної врожайності, занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет на суму 3 207 тис. грн., чим ухилились від сплати ПДВ в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Югос Плюс» має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкритого в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (код банку 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

18.05.2016 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Мелітопольського міськрайонного суду від 19.06.2016 року, вилучено роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, в ході ознайомлення з якими встановлено, що в ході здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ «Югос Плюс» надано до АТ «УкрСиббанк» платіжні банківські документи, на перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на спеціальний рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

-24.02.2015 року, платіжне доручення №107, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за лютий 2015р., сума – 100 000,00 грн.;

-26.02.2015 року, платіжне доручення №109, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за лютий 2015р., сума – 135 000,00 грн.;

-17.03.2015 року, платіжне доручення №114, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за лютий 2015р., сума – 314 007,00 грн.;

-30.04.2015 року, платіжне доручення №132, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за березень 2015р., сума – 91 890,00 грн.;

-05.05.2015 року, платіжне доручення №135, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за березень 2015р., сума – 22 686,00 грн.;

-29.05.2015 року, платіжне доручення №132, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за квітень 2015р., сума – 283 884,00 грн.;

-30.06.2015 року, платіжне доручення №13, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за травень 2015р., сума – 164 058,00 грн.;

-27.07.2015 року, платіжне доручення №50, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за червень 2015р., сума – 31 745,00 грн.;

-12.08.2015 року, платіжне доручення №77, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за липень 2015р., сума – 9 866,50 грн.;

- 12.08.2015 року, платіжне доручення №72, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за липень 2015р., сума – 12 872,00 грн.;

- 12.08.2015 року, платіжне доручення №79, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за липень 2015р., сума – 108 181,00 грн.;

- 13.08.2015 року, платіжне доручення №81, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за липень 2015р., сума – 265 000,00 грн.;

- 26.08.2015 року, платіжне доручення №89, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за серпень 2015р., сума – 257 000,00 грн.;

- 27.08.2015 року, платіжне доручення №91, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за серпень 2015р., сума – 250 000,00 грн.;

- 07.09.2015 року, платіжне доручення №115, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 260 000,00 грн.;

- 09.09.2015 року, платіжне доручення №123, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 137 000,00 грн.;

- 10.09.2015 року, платіжне доручення №129, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 401 000,00 грн.;

- 11.09.2015 року, платіжне доручення №135, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 347 800,00 грн.;

- 14.09.2015 року, платіжне доручення №149, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 859 000,00 грн.;

- 15.09.2015 року, платіжне доручення №155, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 144 500,00 грн.;

- 18.09.2015 року, платіжне доручення №174, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 30 000,00 грн.;

- 21.09.2015 року, платіжне доручення №176, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 541 000,00 грн.;

- 22.09.2015 року, платіжне доручення №180, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 311 000,00 грн.;

- 28.09.2015 року, платіжне доручення №190, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 166 000,00 грн.;

- 01.10.2015 року, платіжне доручення №196, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 6 700,00 грн.;

- 02.10.2015 року, платіжне доручення №197, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 158 200,00 грн.;

- 05.10.2015 року, платіжне доручення №199, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 105 500,00 грн.;

- 06.10.2015 року, платіжне доручення №203, код банку 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.), кореспондент ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), банківський рахунок НОМЕР_3 , поповнення рахунку ПДВ за вересень 2015р., сума – 126 500,00 грн.;

та платіжні банківські документи, на перерахування коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки ряду суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- 24.02.2015 року, платіжне доручення №26, код банку 313582, АТ «МетаБанк», банківський рахунок НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_1 , послуги комбайна по збиранню насіння, згідно рахунку № НОМЕР_6 від 09.09.2014 року, без ПДВ, сума – 100 000,00 грн.;

- 26.02.2015 року, платіжне доручення №27, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за дизпаливо згідно рахунку №2/2 від 26.02.2015 року, без ПДВ, сума – 135 000,00 грн.;

- 31.03.2015 року, платіжне доручення №28, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за дизпаливо згідно рахунку №4/3 від 30.03.2015 року, без ПДВ, сума – 150 600,00 грн.;

- 31.03.2015 року, платіжне доручення №29, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за насіння соняшнику згідно рахунку №5/3 від 30.03.2015 року, без ПДВ, сума – 163 000,00 грн.;

- 06.05.2015 року, платіжне доручення №30, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за дизпаливо згідно рахунку №7/5 від 05.05.2015 року, без ПДВ, сума – 114 240,00 грн.;

- 03.06.2015 року, платіжне доручення №31, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за дизпаливо згідно рахунку №8/5 від 05.05.2015 року, без ПДВ, сума – 113 550,00 грн.;

- 03.06.2015 року, платіжне доручення №32, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за ЗЗР згідно рахунку №9/6 від 02.06.2015 року, без ПДВ, сума – 170 000,00 грн.;

- 01.07.2015 року, платіжне доручення №14, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за дизпаливо згідно рахунку №10/7 від 01.07.2015 року, без ПДВ, сума – 164 050,00 грн.;

- 29.07.2015 року, платіжне доручення №58, код банку 339500, АТ «ТАСКОМБАНК», банківський рахунок НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ 20479720, ТОВ НВФ «Термінал», послуги з генерування особистих ключів і формування заявок на отримання сертифікатів згідно рахунку №406 від 27.07.2015 року, в т.ч. ПДВ 20,00 грн., сума – 120,00 грн.;

- 31.07.2015 року, платіжне доручення №62, код банку 320478, АБ «УКРГАЗБАНК», банківський рахунок НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , за дизпаливо згідно рахунку №7-04039 від 31.07.2015 року, в т.ч. ПДВ 2414, сума – 14 484,00 грн.;

- 20.08.2015 року, платіжне доручення №84, код банку 334851, ПАТ «ПУМБ», банківський рахунок 260039987, код ЄДРПОУ 32727445, ТОВ «АГРОТЕКС», за пшеницю врожаю 2015р. згідно рахунку №16 від 20.08.2015 року, в т.ч. ПДВ 65 833,33 грн., сума – 395 000,00 грн.;

- 25.08.2015 року, платіжне доручення №88, код банку 320478, АБ «УКРГАЗБАНК», банківський рахунок НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ 38390630, Філія ДП «СВЦ Міндоходів України» у Зап., передплата на журнал «ВПСУ» на 2015р. від 19.08.2015 року, без ПДВ, сума – 132,00 грн.;

- 01.09.2015 року, платіжне доручення №98, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_4 , за аміачну селітру згідно договору №1 від 01.07.2015 року, без ПДВ, сума – 227 500,00 грн.;

- 01.09.2015 року, платіжне доручення №99, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за аміачну селітру згідно рахунку №8 від 01.09.2015 року, без ПДВ, сума – 280 240,00 грн.;

- 04.09.2015 року, платіжне доручення №106, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за аміачну селітру згідно рахунку №8 від 01.09.2015 року, без ПДВ, сума – 255 000,00 грн.;

- 07.09.2015 року, платіжне доручення №117, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_4 , за послуги по збиранню соняшника згідно договору №2 від 01.09.2015 року, без ПДВ, сума – 260 000,00 грн.;

- 09.09.2015 року, платіжне доручення №125, код банку 320478, АБ «УКРГАЗБАНК», банківський рахунок НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , за дизпаливо згідно рахунку №7-04092 від 09.08.2015 року, в т.ч. ПДВ 4 553,67, сума – 27 322,00 грн.;

- 10.09.2015 року, платіжне доручення №130, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , ОСОБА_5 , за запчастини для сільгопмашин згідно рахунку № НОМЕР_17 від 09.09.2015 року, без ПДВ, сума – 1 256,28 грн.;

- 10.09.2015 року, платіжне доручення №132, код банку 313582, АТ «МетаБанк», банківський рахунок НОМЕР_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , ОСОБА_6 , безвідсоткова позика згідно договору №4 від 10.09.2015 року, без ПДВ, сума – 302 000,00 грн.;

- 11.09.2015 року, банківський документ № НОМЕР_20 , код банку 305299, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», платіжне доручення 26003050011577, код ЄДРПОУ 36726843, ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС», за приймання, зберігання та очищення соняшнику згідно рахунку №ВТ-00058 від 10.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 7 249,07 грн., сума – 43 494,43 грн.;

- 11.09.2015 року, платіжне доручення №140, код банку 320478, АБ «УКРГАЗБАНК», банківський рахунок НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , ОСОБА_3 , за дизпаливо згідно рахунку №7-04100 від 11.08.2015 року, в т.ч. ПДВ 13 523,50, сума – 81 140,99 грн.;

- 11.09.2015 року, платіжне доручення №144, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №10 від 10.09.2015 року, без ПДВ, сума – 400 000,00 грн.;

- 15.09.2015 року, платіжне доручення №156, код банку 305299, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», банківський рахунок НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ 36726843, ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС», за приймання, зберігання та очищення соняшнику згідно рахунку №ВТ-00114 від 11.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 3 040,42 грн., сума – 18 242,54 грн.;

- 15.09.2015 року, платіжне доручення №159, код банку 813015, ГУ ДКСУ у Запорізькій обл., банківський рахунок 33116342700308, код ЄДРПОУ 37942194, Токмацьке УК/Кіровська сільрада/11010400, сума – 52 800,00 грн.;

- 15.09.2015 року, платіжне доручення №ЛИ1371154, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ 09807750, Запорізьке управління АТ «УкрСиббанк», видача готівкових коштів по кас. Симв. 61- 299200,00 грн. згідно грошового чеку №ЛИ 1 371154 від 15.09.2015 року, видача на паї фізичним особам через ОСОБА_7 , сума – 299 200,00 грн.;

- 15.09.2015 року, платіжне доручення №158, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за ГСМ згідно рахунку №11 від 10.09.2015 року, без ПДВ, сума – 301 455,00 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ № НОМЕР_23 , код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_4 , за послуги по збиранню соняшника згідно договору №2 від 01.09.2015 року, без ПДВ, сума – 302 000,00 грн.;

- 16.09.2015 року, платіжне доручення №165, код банку 305299, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», банківський рахунок НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ 36726843, ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС», за приймання, зберігання та очищення соняшнику згідно рахунку №ВТ НОМЕР_24 від 16.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 226,897 грн., сума – 1 361,36 грн.;

- 16.09.2015 року, платіжне доручення №161, код банку 305299, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», банківський рахунок НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ 36726843, ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС», за приймання, зберігання та очищення соняшнику згідно рахунку №ВТ НОМЕР_24 від 15.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 780,807 грн., сума – 4 684,82 грн.;

- 16.09.2015 року, платіжне доручення №166, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за потравлювач згідно рахунку №12 від 10.09.2015 року, без ПДВ, сума – 12 500,00 грн.;

- 16.09.2015 року, платіжне доручення №164, код банку 380333, Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Київ, банківський рахунок НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ 19420704, МПП Фірма «Ерідон», за сертікор 5%, т.к.с (5л) згідно рахунку №49639 від 15.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 3 000,00 грн., сума – 18 000,00 грн.;

- 16.09.2015 року, платіжне доручення №160, код банку 305299, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», банківський рахунок НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ 36726843, ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС», за приймання, зберігання та очищення соняшнику згідно рахунку №ВТ-00063 від 15.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 3 814,927 грн., сума – 22 889,52 грн.;

- 18.09.2015 року, платіжне доручення №175, код банку 305299, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», банківський рахунок НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ 36726843, ТОВ «ОПТІМУС ПЛЮС», за приймання, зберігання та очищення соняшнику згідно рахунку №ВТ-00115 від 16.09.2015 року, в т.ч. ПДВ 5 011,07 грн., сума – 30 066,40 грн.;

- 21.09.2015 року, платіжне доручення №178, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , ОСОБА_4 , за послуги по збиранню соняшника згідно договору №2 від 01.09.2015 року, без ПДВ, сума – 171 000,00 грн.;

- 21.09.2015 року, платіжне доручення №179, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №11 від 21.09.2015 року, без ПДВ, сума – 301 000,00 грн.;

- 22.09.2015 року, платіжне доручення №181, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №11 від 21.09.2015 року, без ПДВ, сума – 301 000,00 грн.;

- 23.09.2015 року, платіжне доручення №183, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №11 від 21.09.2015 року, без ПДВ, сума – 79 900,00 грн.;

- 25.09.2015 року, платіжне доручення №185, код банку 313582, АТ «МетаБанк», банківський рахунок НОМЕР_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 , ТОВ «ПРОФІТ-ЕКСПОРТ», повернення зайво перерахованих коштів згідно договору №ГЮ/511/09/15 від 08.09.2015 року, в т.ч. ПДВ – 1 400,70 грн., сума – 8 404,20 грн.;

- 28.09.2015 року, платіжне доручення №194, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №11 від 21.09.2015 року, без ПДВ, сума – 157 000,00 грн.;

- 01.10.2015 року, платіжне доручення №195, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №11 від 21.09.2015 року, без ПДВ, сума – 6 700,00 грн.;

- 02.10.2015 року, платіжне доручення №198, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за ЗЗР згідно рахунку №12 від 01.10.2015 року, без ПДВ, сума – 167 000,00 грн.;

- 09.10.2015 року, платіжне доручення №210, код банку 351005, АТ «УкрСиббанк», банківський рахунок НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_2 , за амофос згідно рахунку №13 від 09.10.2015 року, без ПДВ, сума – 232 200,00 грн.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у встановленні кола осіб які мали право розпоряджатись; грошовими коштами ТОВ «Югос Плюс».

В судове засідання прокурор не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, прокурором у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни та приховування документів, а тому представник АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області Лєскіна М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 32016080280000014 , свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області Лєскіна М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 32016080280000014 - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Запорізької області юристу 1 класу Лєскіну Миколі Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Югос Плюс» (код ЄДРПОУ 35622715), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (код банку 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до платіжних банківських документів на перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_2 на спеціальний рахунок № НОМЕР_1 :

-24.02.2015 року, платіжне доручення №107, сума – 100 000,00 грн.;

-26.02.2015 року, платіжне доручення №109, сума – 135 000,00 грн.;

-17.03.2015 року, платіжне доручення №114, сума – 314 007,00 грн.;

-30.04.2015 року, платіжне доручення №132, сума – 91 890,00 грн.;

-05.05.2015 року, платіжне доручення №135, сума – 22 686,00 грн.;

-29.05.2015 року, платіжне доручення №132, сума – 283 884,00 грн.;

-30.06.2015 року, платіжне доручення №13, сума – 164 058,00 грн.;

-27.07.2015 року, платіжне доручення №50, сума – 31 745,00 грн.;

-12.08.2015 року, банківський документ №77, сума – 9 866,50 грн.;

- 12.08.2015 року, банківський документ №72, сума – 12 872,00 грн.;

- 12.08.2015 року, банківський документ №79, сума – 108 181,00 грн.;

- 13.08.2015 року, банківський документ №81, сума – 265 000,00 грн.;

- 26.08.2015 року, банківський документ №89, сума – 257 000,00 грн.;

- 27.08.2015 року, банківський документ №91, сума – 250 000,00 грн.;

- 07.09.2015 року, банківський документ №115, сума – 260 000,00 грн.;

- 09.09.2015 року, банківський документ №123, сума – 137 000,00 грн.;

- 10.09.2015 року, банківський документ №129, сума – 401 000,00 грн.;

- 11.09.2015 року, банківський документ №135, сума – 347 800,00 грн.;

- 14.09.2015 року, банківський документ №149, сума – 859 000,00 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ №155, сума – 144 500,00 грн.;

- 18.09.2015 року, банківський документ №174, сума – 30 000,00 грн.;

- 21.09.2015 року, банківський документ №176, сума – 541 000,00 грн.;

- 22.09.2015 року, банківський документ №180, сума – 311 000,00 грн.;

- 28.09.2015 року, банківський документ №190, сума – 166 000,00 грн.;

- 01.10.2015 року, банківський документ №196, сума – 6 700,00 грн.;

- 02.10.2015 року, банківський документ №197, сума – 158 200,00 грн.;

- 05.10.2015 року, банківський документ №199, сума – 105 500,00 грн.;

- 06.10.2015 року, банківський документ №203, сума – 126 500,00 грн.;

та до платіжних банківських документів на перерахування зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- 24.02.2015 року, платіжне доручення №26, сума – 100 000,00 грн.;

- 26.02.2015 року, платіжне доручення №27, сума – 135 000,00 грн.;

- 31.03.2015 року, банківський документ №28, сума – 150 600,00 грн.;

- 31.03.2015 року, банківський документ №29, сума – 163 000,00 грн.;

- 06.05.2015 року, банківський документ №30, сума – 114 240,00 грн.;

- 03.06.2015 року, банківський документ №31, сума – 113 550,00 грн.;

- 03.06.2015 року, банківський документ №32, сума – 170 000,00 грн.;

- 01.07.2015 року, банківський документ №14, сума – 164 050,00 грн.;

- 29.07.2015 року, банківський документ №58, сума – 120,00 грн.;

- 31.07.2015 року, банківський документ №62, сума – 14 484,00 грн.;

- 20.08.2015 року, банківський документ №84, сума – 395 000,00 грн.;

- 25.08.2015 року, банківський документ №88, сума – 132,00 грн.;

- 01.09.2015 року, банківський документ №98, сума – 227 500,00 грн.;

- 01.09.2015 року, банківський документ №99, сума – 280 240,00 грн.;

- 04.09.2015 року, банківський документ №106, сума – 255 000,00 грн.;

- 07.09.2015 року, банківський документ №117, сума – 260 000,00 грн.;

- 09.09.2015 року, банківський документ №125, сума – 27 322,00 грн.;

- 10.09.2015 року, банківський документ №130, сума – 1 256,28 грн.;

- 10.09.2015 року, банківський документ №132, сума – 302 000,00 грн.;

- 11.09.2015 року, банківський документ №134, сума – 43 494,43 грн.;

- 11.09.2015 року, банківський документ №140, сума – 81 140,99 грн.;

- 11.09.2015 року, банківський документ №144, сума – 400 000,00 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ №156, сума – 18 242,54 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ №159, сума – 52 800,00 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ №ЛИ1371154, сума – 299 200,00 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ №158, сума – 301 455,00 грн.;

- 15.09.2015 року, банківський документ №157, сума – 302 000,00 грн.;

- 16.09.2015 року, банківський документ №165, сума – 1 361,36 грн.;

- 16.09.2015 року, банківський документ №161, сума – 4 684,82 грн.;

- 16.09.2015 року, банківський документ №166, сума – 12 500,00 грн.;

- 16.09.2015 року, банківський документ №164, сума – 18 000,00 грн.;

- 16.09.2015 року, банківський документ №160, сума – 22 889,52 грн.;

- 18.09.2015 року, банківський документ №175, сума – 30 066,40 грн.;

- 21.09.2015 року, банківський документ №178, сума – 171 000,00 грн.;

- 21.09.2015 року, банківський документ №179, сума – 301 000,00 грн.;

- 22.09.2015 року, банківський документ №181, сума – 301 000,00 грн.;

- 23.09.2015 року, банківський документ №183, сума – 79 900,00 грн.;

- 25.09.2015 року, банківський документ №185, сума – 8 404,20 грн.;

- 28.09.2015 року, банківський документ №194, сума – 157 000,00 грн.;

- 01.10.2015 року, банківський документ №195, сума – 6 700,00 грн.;

- 02.10.2015 року, банківський документ №198, сума – 167 000,00 грн.;

- 09.10.2015 року, банківський документ №210, сума – 232 200,00 грн.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код банк 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін

Previous document : 84651265
Next document : 84651270