ТОВ "ОПТ НАФТА ПЛЮС"

36726843

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 25.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 25.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТ НАФТА ПЛЮС

copy

copied

Short name

LLC OPT NAFTA PLUS

copy

copied

Legal entity's status
(as of 25.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

36726843

copy

copied

Registration date

21.10.2009 (15 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

ДЄЯНОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ kerivnyk (zhidno statutu)

copy

copied

The size of the authorized capital

1 695 674 668.21 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Total for this NACE code: 132 503

Other:

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок , кімната **
E-mail:	*******@.** Date of update 14.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380665771150 Date of update 14.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 36726843

Date of update 25.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - SUPREME; DIRECTOR - EXECUTIVE

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

БРУКБАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, АГІАС ФІЛАКСЕОС, 104 ПАНАЙОТОПУЛОС КОРТ, 3-ІЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 111 АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА, 3087, ЛІМАСОЛ

Amount of contribution to authorized capital: 1 695 674 668.21 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Коваленко Ігор
Ізраїль, МІСТО НЕТАНІЯ, ВУЛИЦЯ ДЕВІД РЕЗНІК, БУДИНОК 2, КОРПУС 2221, КВАРТИРА 12, 42463

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC OPT NAFTA PLUS

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

67 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 26.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 367268404610

Registration Date: 01.12.2009

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.10.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.10.2009

Registration number: 17035

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.01.2012

Registration number: 04020332197

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	XXXXX	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 25.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
06.03.2025	Court ruling	Economic	125636471	904/6655/23
06.03.2025	Court order	Economic	125636539	904/6655/23
13.02.2025	Court ruling	Economic	125137778	904/6655/23
04.02.2025	Court ruling	Economic	124895842	904/6655/23
28.01.2025	Court ruling	Economic	124752960	904/6655/23
16.01.2025	Court ruling	Economic	124557198	908/1712/22
26.12.2024	Court ruling	Economic	124149803	904/5043/24
24.12.2024	Court ruling	Economic	124019328	920/598/24
17.12.2024	Court ruling	Economic	124037640	904/5043/24
16.12.2024	Court ruling	Economic	123778059	904/5043/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 85

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
09.05.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OPT NAFTA PLIUS" ( TOV "OPT NAFTA PLIUS")
09.05.2024	Change of a size of the authorized capital		1,695,674,668 UAH
09.05.2024	Change the address		Ukrayina, 3, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, PROSPEKT BOHDANA KHMELNYTSKOHO, budynok , kimnata ** Phone: +********** E-mail: *****@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОПТ НАФТА ПЛЮС" Information

Get key information about the "ОПТ НАФТА ПЛЮС" legal entity. Legal information about this legal entity will assist finance directors in determining whether to work with this business partner. This material can be found in open government registries. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 36726843. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ОПТ НАФТА ПЛЮС" is located in Dnipro according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, кімната **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

"ОПТ НАФТА ПЛЮС" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of "ОПТ НАФТА ПЛЮС" include its Дєянов Андрій Миколайович, as well as БРУКБАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД. With the full version of our system you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.