Court ruling № 83674062, 13.08.2019, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/2653/19

№ 1-кс/207/1730/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Крупновій І.М. , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевича О.В. , розглянувши клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевича О.В. про надання доступу та вилучення інформації , яка знаходиться у операторів телефонного зв`язку ПрАТ «Київстар» , ТОВ «Лайфселл» , ПрАТ «ВФ Україна», за кримінальним провадженням № 12019040780001034 ,

В С Т А Н О В И В

Під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те , що 29 липня 2019 року приблизно о 16.30 годині , знаходячись за адресою: м АДРЕСА_1 , вулиця Криворізька 100 , малознайомий на ім`я ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів банківською карткою АТ «Акцент-Банк» , після чого заволодів грошовими коштами , чим спричинено майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 пояснив , що 29 липня 2019 року передав свою банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_2 малознайомому на ім`я ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , а 31 липня 2019 року від працівників банку дізнався , що на його картку взяли кредит на суму близько 800000 гривень . При цьому він жодних кредитів не оформлював .

5 серпня 2019 року надійшла заява від АТ «Акцент-Банк» , в якій зазначено, що за програмою «швидкі гроші» через втручання в програмний комплекс було видано гроші в сумі 855000 гривень , які належать АТ «Акцент-Банк» .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 пояснив , що банку стало відомо , що ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , попередньо попрохав ОСОБА_1 , щоб той відкрив рахунки та став клієнтом АТ «Акцент-Банк», після чого передав фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та картки : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 ОСОБА_4 . Оформлював ОСОБА_1 банківські карти за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні АТ «Акцент-Банк» .

29 липня 2019 року приблизно з 18.00 до 04.00 години ОСОБА_4 , володіючи фінансовим номером телефону НОМЕР_4 за допомогою мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_6 , ір-адреса : НОМЕР_7 . , та мобільного додатку А-24 , в режимі онлайн, оформив 57 заявок на отримання кредиту «швидка готівка» на загальну суму 855000 гривень .

Відповідно до умов кредитної програми «швидка готівка» існують обмеження у видачі кредитних коштів у кількості не більше однієї кредитної угоди на суму до 100 тисяч гривень одному клієнтові . Видача кредитних коштів за програмою «швидка готівка» на загальну суму 855000 гривень стало можливим внаслідок технічного збою програмного комплексу банку

Після оформлення кредитів та отримання грошових коштів на картку № НОМЕР_2 були здійснені транзакції по зняттю грошових коштів в банкоматі ПриватБанк за адресою : м. Камянське, вулиця Свободи (Леніна) 43 , в сумі 2000 гривень . Також , за допомогою мобільного додатку А-24 , здійснені переведення грошових коштів на картки інших банків : на картку № НОМЕР_8 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL) загальною сумою 120000 гривень , на карту № НОМЕР_9 АТ «Укрсиббанк» (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY UKRSIBBANK) загальною сумою 240000 гривень , дані картки належать батькові ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 .

7 серпня 2019 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевич О.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації , яка знаходиться у операторів телефонного зв`язку ПрАТ «Київстар» , ТОВ «Лайфселл» , ПрАТ «ВФ Україна» про усі телефон з`єднання , у тому числі нульової тривалості , а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувала сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 1 липня 2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових стани (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Дослідивши матеріали клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевичу Олександру Володимировичу та визначеному відповідним дорученням щодо проведення слідчих ( розшукових дій) оперативно уповноваженому СКП Південного ВП Каширіну Андрію Олександровичу дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку:

1. «Київстар» - ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53, та які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ІМЕІ - НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSІ мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 години 01 липня 2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних;

2. ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, літера «А» та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ІМЕІ - НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSІ мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 години 01 липня 2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (СID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних .

3. ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Лейпцизька , 15 та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ІМЕІ - НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSІ мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 години 01 липня 2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (СID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 12 вересня 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба