№ 8364774, 10.03.2009, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№4-a-189/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

10 березня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши подання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківської таємниці, -

встановив:

14.02.2008 року порушена кримінальна справа порушена № 336 за фактом вчинення контрабандного ввезення службовими особами ТОВ "Рибна Партія", вантажів риби свіжомороженої за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.

Із матеріалів справи вбачається, що протягом 2003-2004 років через митний кордон України, на адресу ТОВ "Рибна Партія" були ввезені кілька партій вантажу риби свіжомороженої в асортименті від датських фірм «Mermaid - Seafood A/S» та "SSI -Seafood A/S» на підставі підроблених інвойсів даних фірм. Зазначені інвойси містили неправдиві відомості про вартість реалізованих фірмами «Mermaid - Seafood A/S» та "SSI - Seafood A/S» вантажів риби свіжомороженої на адресу ТОВ "Рибна Партія" та підроблені відбитки печаток та підписів керівників даних датських фірм.

Фактично ТОВ "Рибна Партія" придбала вантажі риби свіжоморожені у датських фірм «Mermaid - Seafood A/S» та "SSI - Seafood A/S", за які провела розрахунки різними банківськими переказами у значно більшій сумі, ніж було повідомлено представниками фірми "Рибна Партія" митним та податковим органам України, з метою ухилення від сплати встановлених митних та податкових платежів на території України.

Отримані контрабандним шляхом вантажі риби свіжомороженої, ТОВ "Рибна Партія" реалізовувала суб'єктам підприємницької діяльності на території України.

В ході здійснення своєї господарської діяльності, ТОВ "Рибна Партія" мала свої розрахункові рахунки в ПРУ КБ "Приватбанк", зокрема, № 26005324267002, № 26007324267022, № 26006324267001, № 2600632426703 (МФО: 331401).

На даний час, ТОВ "Рибна Партія" припинила свою діяльність, і не являється платником податків.

Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність виїмки банківської інформації, так як для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування, для встановлення істини по справі, подання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суддя, -

постановив:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в приміщені ПГРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" (м. Полтава, вул. Шведська 2), або по місцю їх знаходження роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ "Рибна Партія"(м. Полтава, вул. Комсомольська, 27, код: 31495283), № 26005324267002, № 26007324267022, № 26006324267001, № 2600632426703 ( МФО: 331401), за 2003-2004 роки із зазначенням всіх контрагентів, а також всіх банківських документів ( меморіальних ордерів, заяв на перерахування валютних коштів, тощо), ТОВ "Рибна Партія" за 2003-2004 роки.

Постанова оскарженню не підлягає.