№ 8364776, 10.03.2009, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№4-a-191/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

10 березня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши подання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківської таємниці, -

встановив:

14.02.2008 року порушена кримінальна справа порушена № 336 за фактом вчинення контрабандного ввезення службовими особами ТОВ "Рибна Партія", вантажів риби свіжомороженої за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.

Із матеріалів справи вбачається, що протягом 2003-2004 років через митний кордон України, на адресу ТОВ "Рибна Партія" були ввезені кілька партій вантажу риби свіжомороженої в асортименті від датських фірм «Mermaid - Seafood A/S» та "SSI -Seafood A/S» на підставі підроблених інвойсів даних фірм. Зазначені інвойси містили неправдиві відомості про вартість реалізованих фірмами «Mermaid - Seafood A/S» та "SSI - Seafood A/S» вантажів риби свіжомороженої на адресу ТОВ "Рибна Партія" та підроблені відбитки печаток та підписів керівників даних датських фірм.

Фактично ТОВ "Рибна Партія" придбала вантажі риби свіжоморожені у датських фірм «Mermaid - Seafood A/S» та "SSI - Seafood A/S", за які провела розрахунки різними банківськими переказами у значно більшій сумі, ніж було повідомлено представниками фірми "Рибна Партія" митним та податковим органам України, з метою ухилення від сплати встановлених митних та податкових платежів на території України.

Отримані контрабандним шляхом вантажі риби свіжомороженої, ТОВ "Рибна Партія" реалізовувала суб'єктам підприємницької діяльності на території України, зокрема, ТОВ "Субмаріна", зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код: 25152165, яке має розрахунковий рахунок № 2600202670599 в АКБ "Правекс банк" м. Київ, МФО 321983.

З метою можливості здійснення перевірки платежів за імпортовану ТОВ "Рибна Партія" рибну продукцію та подальшу її реалізацію на території України, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "Субмаріна" за 2003-2004 роки із зазначенням всіх контрагентів, а також в отриманні всіх банківських документів, даного підприємства, що підтверджують перерахування з його рахунку грошових коштів на рахунок ТОВ "Рибна Партія" протягом 2003-2004 років.

Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність виїмки банківської інформації, так як для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування, для встановлення істини по справі, подання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суддя, -

постановив:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в приміщені і АКБ "Правекс банк" м. Київ, МФО 321983, або по місцю знаходження, роздруківки руху коштів по рахунку № 2600202670599 ТОВ "Субмаріна"( м. Севастополь, вул. Шостака, 9, код: 25152165), за період з 1.01.2003 року по 31.12.2004 року, із зазначенням всіх контрагентів, а також всіх банківських документів ( меморіальних ордерів, заяв на перерахування валютних коштів, тощо), ТОВ "Субмаріна" за період з 1.01.2003 року по 31.12.2004 року.

Постанова оскарженню не підлягає.