№ 8364739, 26.02.2009, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

№4-a-176/09

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 лютого 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Сорока К.М., розглянувши подання в.о.слідчого СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про виїмку банківської інформації, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2008 року СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа № 08216037 за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.11.2008 р. співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС в Полтавській області при огляді приміщення магазину «Селяночка», розташованого за адресою ОСОБА_2, вул. Селянська, 2 виявлено та вилучено 2 ящики алкогольних напоїв з етикетками «Брунькова», «Медово-перцова» виробництва ЗАТ «Концерн Біг-М», які згідно висновку спеціаліста № 3342 від 25.11.2008 року не відповідають ДСТУ 4256:2003 по повноті наливу пляшок та міцності, тобто являються незаконно виготовленими і які збув для реалізації гр. ОСОБА_3

В ході проведення подальшого розслідування по справі було встановлено, що ЗАТ «Концерн «Біг-М» неодноразово проводило відпуск виробленої горілчаної продукції гр-ну ОСОБА_3 за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча, 2А.

Слідчий звернувся в суд з поданням, погодженим прокурором м.Полтави, про виїмку банківської інформації, а саме довідок про рух коштів та справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку.

В поданні зазначені підстави виїмки банківської інформації, яка знаходиться в Філії АКБ „Золоті Ворота" - з метою вилучення документів, які мають істотне значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність виїмки банківської інформації, так як для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування, а також перевірки порядку надходження, використання грошових коштів та надходження документів для їх отримання та встановлення кола контрагентів товариства, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в «Полтавське головне регіональне управлінні» ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401 по розрахунковому рахунку № 26004171252001, що належить ЗАТ «Концерн «Біг-М» (код ЄДРПОУ 24392909) наступного:

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по розрахунковому рахунку № 26004171252001, що належить ЗАТ «Концерн «Біг-М» код ЄДРПОУ 24392909 із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 22 від 21.01.2004 року а саме: заяву про відкриття та закриття рахунку, чекові книжки та чеки на зняття готівки, договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.02.2009 року, договори на РКО, платіжні доручення з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року, карточки зі зразками підписів, які діяли з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року; заявки про зміни власника карточки, копії паспортів, статутні документи та зміни до них, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.01.2008 р. по 24.02.2009 року.