Court ruling № 83012279, 10.07.2019, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/5668/19

У Х В А Л А

10.07.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю секретаря судових засідань - Пазяк С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володільця - Мукачівської районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ: 04053789, адреса: м. Мукачево, вул. Штефана Августина, 21 у кримінальному провадженні №42019070000000052,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Наталіїя Юріївна звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

28.02.2019 прокуратурою Закарпатською області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019070000000052. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України. 01.03.2019 постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280, юридична та фактична адреса: м. Мукачеве, вул. І.Франка, бічна б/н) в ході здійснення у 2018 році фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виконанням підрядних будівельно-ремонтних робіт, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, з метою заволодіння бюджетними коштами ,подали для участі у процедурах держзакупівель, замовником у яких виступала Мукачівська РДА, тендерну документацію із завідомо завищеною кошторисною вартістю робіт в частині вартості будівельних матеріалів на загальну суму понад 1 млн. грн., що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Агрошляхбуд -М» приймало участь у процедурах держзакупівель предметом яких є будівельно-ремонтні роботи (ремонт автомобільних доріг в Закарпатській області) та постачання товарно-матеріальних цінностей.

В ході вивчення та опрацювання даних і документів щодо виконання протягом 2018 року підрядних будівельно-ремонтних робіт за бюджетні кошти встановлено завищення товариством «Агрошляхбуд-М» кошторисної вартості робіт (в частині вартості будівельних матеріалів) на 1054,4 тис. грн., згідно договорів підряду №57 від 21.09.2018 року та №60 від 28.09.2018 року укладених з Мукачівською районною державною адміністрацією, по яких у 2018 році підприємством отримано з бюджету коштів в сумі 3227,9тис. грн. за наступних обставин:

16.08.2018 року Мукачівською районною державною адміністрацією було оголошено тендер UA-2018-08-16-000356-a, предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С-070703 Мукачево-Нове Давидково км 0+000 - км 7+700» (протяжністю 7,7 км.). Очікувана вартість тендеру становила 27695848 грн.

04.09.2018 року відбувся аукціон, в ході якого цінову пропозицію ТОВ «Агрошляхбуд-М» тендерним комітетом замовника було визнано найбільш економічно вигідною, в результаті чого 21.09.2018 року між Мукачівською РДА та ТОВ «Агрошляхбуд-М» було укладено договір підряду №57 загальною вартістю 24999,9 тис.грн. з терміном дії до 31.12.2020 року.

16.08.2018 року Мукачівською районною державною адміністрацією було оголошено тендер UA-2018-08-16-000424-a, предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070715 Бобовище-Ільківці, км 0+000 - км 5+800» (протяжністю 5,8 км.). Очікувана вартість тендеру становила 19123023 грн..

12.09.2018 року відбувся аукціон, в ході якого остаточну цінову пропозицію ТОВ «Агрошляхбуд-М» тендерним комітетом замовника було визнано найбільш економічно вигідною, в результаті чого 28.09.2018 року між Мукачівською РДА та ТОВ «Агрошляхбуд-М» було укладено договір підряду №60 загальною вартістю 18910,2 тис.грн. з терміном дії до 31.12.2020 року. В подальшому між вказаними суб`єктами було укладено додаткові угоди до договору №60.

В обидвох випадках, службовими особами ТОВ «Агрошляхбуд -М» в документах (довідці про джерела поставки будівельних матеріалів), що подавалися на проведення тендерів у 2018 році, предметом яких був «капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення на території Закарпатської області» зазначалися ряд СГД від яких заплановано придбання будівельних матеріалів, один з яких ТОВ СП «Імтрекс» (код за ЄДРПОУ: 32429342, м. Чорноморськ, Одеської області) - придбання щебеню і гранітних висівок (доставка залізничним транспортом) із завищенням їх вартості.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що для встановлення фактичних даних та обставин в кримінальному провадженні є необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів: тендерних пропозицій ТОВ «Агрошляхбуд-М» зі всією наявною документацією; протоколів щодо розгляду Мукачівською РДА тендерних пропозицій від 04.09.2018 року та 16.08.2018 року; укладених Договорів про виконання: «Капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення загального користування С-070703 Мукачево-Нове Давидково км 0+000 - км 7+700» та «Капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення загального користування С-070703 Мукачево-Нове Давидково км 0+000 - км 7+700», укладених між Мукачівською районною державною адміністрацією та невід`ємних додатків до договорів; зведених кошторисних рахунків, локальних кошторисів, графіків виконання робіт, дефектних актів для огляду, оскільки в інший спосіб отримати зазначені речі та документи неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник Мукачівської районної державної адміністрації у в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

З матеріалів клопотання слідує, що 28.02.2019 прокуратурою Закарпатською області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019070000000052. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України. 01.03.2019 постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема: подання службовими особами ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280, юридична та фактична адреса: м. Мукачево, вул. І.Франка, бічна б/н) в ході здійснення у 2018 році фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виконанням підрядних будівельно-ремонтних робіт, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, з метою заволодіння бюджетними коштами, для участі у процедурах держзакупівель, замовником у яких виступала Мукачівська РДА, тендерну документацію із завідомо завищеною кошторисною вартістю робіт в частині вартості будівельних матеріалів на загальну суму понад 1 млн. грн., що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах.

Згідно витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозру.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володільця - Мукачівської районної державної адміністрації, зокрема оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між Мукачівською районною державною адміністрацією (код за ЄДРПОУ: 04053789) та ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280) .

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту клопотання підставою вважати, що документи перебувають у володінні Мукачівської районної державної адміністрації є матеріали кримінального провадження.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення копій вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому у кримінальному провадженні №42019070000000052 - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Макарович Наталії Юріївні, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42019070000000052, працівникам СУ ФР та ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України - на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у володільця - Мукачівської районної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ: 04053789, адреса: м. Мукачево, вул. Штефана Августина, 21) зокрема: оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між Мукачівською районною державною адміністрацією (код за ЄДРПОУ: 04053789) та ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280) зокрема: тендерних пропозицій ТОВ «Агрошляхбуд-М» зі всією наявною документацією (тендери UA-2018- 08-16-000356-а, UA-2018-08-16-00424-а); протоколів щодо розгляду Мукачівською РДА тендерних пропозицій від 04.09.2018 року та 16.08.2018 року; укладених Договорів про виконання: «Капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення загального користування С-070703 Мукачево-Нове Давидково км 0+000 - км 7+700» та «Капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення загального користування С-070703 Мукачево-Нове Давидково км 0+000 - км 7+700», укладених між Мукачівською районною державною адміністрацією та невід`ємних додатків до договорів; зведених кошторисних рахунків, локальних кошторисів, графіків виконання робіт, дефектних актів для огляду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо