Court ruling № 83012276, 10.07.2019, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/5668/19

У Х В А Л А

10.07.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю секретаря судових засідань - Пазяк С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володільця - Страбичівська сільська рада Мукачівського району (код за ЄДРПОУ: 04350688, адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Страбичово, вул. Центральна, буд. 206), у кримінальному провадженні №42019070000000052,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Наталіїя Юріївна звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

28.02.2019 прокуратурою Закарпатською області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019070000000052. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України. 01.03.2019 постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280, юридична та фактична адреса: м. Мукачеве, вул. І.Франка, бічна б/н) в ході здійснення у 2018 році фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виконанням підрядних будівельно-ремонтних робіт, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, з метою заволодіння бюджетними коштами ,подали для участі у процедурах держзакупівель, замовником у яких виступала Мукачівська РДА, тендерну документацію із завідомо завищеною кошторисною вартістю робіт в частині вартості будівельних матеріалів на загальну суму понад 1 млн. грн., що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році за результатами тендеру UA-2018-06-13-001877-a, предметом якого є капітальний ремонт вул. Лучкая (протяжністю 420 м.) в с.Страбичово, Мукачівського району, між замовником (Страбичівська сільська рада) та ТОВ «Агрошляхбуд-М» (єдиний учасник процедури закупівлі) було укладено відповідний договір підряду №42 від 12.06.2018 року на загальну суму підрядних робіт 1143445 грн. (в т.ч. ПДВ-190574 грн.). Термін поставки робіт передбачено протягом червня-грудня 2018 року. Встановлено, що у червні-вересні 2018 року замовником робіт на виконання вказаного договору було виплачено ТОВ «Агрошляхбуд-М» грошові кошти в сумі 1142334 грн.

Як видно, у зв`язку з тим, що очікувана вартість робіт не перевищувала 1500 тис.грн., замовником було проведено «допорогову» закупівлю в одного учасника, а саме від ТОВ «Агрошляхбуд-М».

В той же час, згідно даних ЄРПН протягом червня-жовтня 2018 року товариством «Агрошляхбуд-М» було виписано та зареєстровано податкові накладні щодо капітального ремонту вулиці Лучкая в с.Страбичево на загальну суму 4092,9 тис.грн., в тому числі: ПН №122 від 18.06.2018 року на суму 343033 грн. (ПДВ - 57172 грн.); ПН №145 від 16.07.2018 року на суму 676859 грн. (ПДВ - 112809 грн.); ПН №146 від 16.07.2018 року на суму 2950583 грн. (ПДВ - 491763 грн.); ПН №175 від 21.08.2018 року на суму 89197 грн. (ПДВ - 14866 грн.); ПН №216 від 27.09.2018 року на суму 33244 грн. (ПДВ - 5540 грн.).

Таким чином, фактична вартість робіт по капітальному ремонту є значно вищою за вартість таких робіт відповідно до договору підряду (укладеного з ТОВ «Агрошляхбуд-М» як з єдиним учасником у «допороговій закупівлі»), що може свідчити про порушення основних принципів проведення процедур держзакупівель (уникнення проведення відкритих торгів та не допущення до тендеру інших учасників, наявність змови між замовником та підрядником з метою привласнення бюджетних коштів).

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що для встановлення фактичних даних та обставин в кримінальному провадженні є необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів тендерних пропозицій (тендер UA-2018-06-13-001877-a) ТОВ «Агрошляхбуд-М» зі всією наявною документацією; протоколів щодо розгляду Страбичівською сільською радою тендерної пропозиції від ТОВ «Агрошляхбуд-М»; Договір підряду №42 від 12.06.2018 року укладений між Страбичівською сільською радою та ТОВ «Агрошляхбуд-М» та невід`ємних додатків до договору; зведених кошторисних рахунків, локальних кошторисів, графіків виконання робіт, дефектних актів для огляду, оскільки в інший спосіб отримати зазначені речі та документи неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник Страбичівської сільської ради Мукачівського району в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

З матеріалів клопотання слідує, що 28.02.2019 прокуратурою Закарпатською області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019070000000052. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України. 01.03.2019 постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема: подання службовими особами ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280, юридична та фактична адреса: м. Мукачево, вул. І.Франка, бічна б/н) в ході здійснення у 2018 році фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виконанням підрядних будівельно-ремонтних робіт, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, з метою заволодіння бюджетними коштами, для участі у процедурах держзакупівель, замовником у яких виступала Мукачівська РДА, тендерну документацію із завідомо завищеною кошторисною вартістю робіт в частині вартості будівельних матеріалів на загальну суму понад 1 млн. грн., що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах.

Згідно витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозру.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володільця - Страбичівської сільської ради Мукачівського району (код за ЄДРПОУ: 04350688, адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Страбичово, вул. Центральна, буд. 206, а саме до оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських та бухгалтерських взаємовідносин між Страбичівською сільською радою Мукачівського району та ТОВ «Агрошляхбуд-М» зокрема: документів тендерних пропозицій (тендер UA-2018-06-13-001877-a) ТОВ «Агрошляхбуд-М» зі всією наявною документацією; протоколів щодо розгляду Страбичівською сільською радою тендерної пропозиції від ТОВ «Агрошляхбуд-М»; Договір підряду №42 від 12.06.2018 року укладений між Страбичівською сільською радою та ТОВ «Агрошляхбуд-М» та невід`ємних додатків до договору; зведених кошторисних рахунків, локальних кошторисів, графіків виконання робіт, дефектних актів для огляду, тощо.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту клопотання підставою вважати, що документи перебувають у володінні Страбичівської сільської ради Мукачівського району є матеріали кримінального провадження.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення копій вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому у кримінальному провадженні №42019070000000052 - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Макарович Наталії Юріївні, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42019070000000052, працівникам СУ ФР та ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України - тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у володільця - Страбичівська сільська рада Мукачівського району (код за ЄДРПОУ: 04350688, адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Страбичово, вул. Центральна, буд. 206), а саме: до оригіналів документів що стосуються фінансово-господарських та бухгалтерських взаємовідносин між Страбичівською сільською радою Мукачівського району (код за ЄДРПОУ: 04350688) та ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280) зокрема: документів тендерних пропозицій (тендер UA-2018-06-13-001877-a) ТОВ «Агрошляхбуд-М» зі всією наявною документацією; протоколів щодо розгляду Страбичівською сільською радою тендерної пропозиції від ТОВ «Агрошляхбуд-М»; Договір підряду №42 від 12.06.2018 року укладений між Страбичівською сільською радою та ТОВ «Агрошляхбуд-М» та невід`ємних додатків до договору; зведених кошторисних рахунків, локальних кошторисів, графіків виконання робіт, дефектних актів для огляду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо