Court decree № 82735006, 12.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29387/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., за участю прокурор Юрченка А.С., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи Гришакової Н.Є. , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, 04655, м. Київ, Львівська площа, будинок 8).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, 04655, м. Київ, Львівська площа, будинок 8), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім та не ідентифіковано даних осіб, а також не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва Мещерякову Анатолію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, 04655, м. Київ, Львівська площа, будинок 8), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: переліку рахунків, відкритих у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття), суми нарахованих та сплачених податкових зобов`язань за період з 01.01.2010 р. по 06.06.2019 в розрізі звітних періодів, копії податкової звітності за період з 01.01.2010 по 06.06.2019, а також інформацію про об`єкти оподаткування наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Енерговугіллявидобування» (код ЄДРПОУ 34509560);

- ТОВ «Леван-Трейд» (код ЄДРПОУ 38911240);

- ПКБ «СКАТ» (код ЄДРПОУ 38283108);

- ТОВ «Ресур-Еко» (код ЄДРПОУ 38077090);

- ТОВ «Бренд Протекшн Україна» (код ЄДРПОУ 37219670);

- ТОВ «Юпітер Інвест» (код ЄДРПОУ 38292128);

- ТОВ «Пересувана механізована колона-21» (код ЄДРПОУ 38062880);

- ТОВ «Компанія Росток» (код ЄДРПОУ 00227560);

- ТОВ «АА Магелан» (код ЄДРПОУ 21863515);

- ТОВ «Банкспецзахист» (код ЄДРПОУ 37403753);

- ДП «Вугілля України» (код ЄДРПОУ 32709929);

- ТОВ «Рекламні традиції» (код ЄДРПОУ 38150421);

- КМЗ МО України (код ЄДРПОУ 09540881);

- ТОВ «Профібонде» (код ЄДРПОУ 37310381);

- ТОВ «Укрпериклаз» (код ЄДРПОУ 33346498);

- ТОВ «Проект Консалтинг» (код ЄДРПОУ 32985008);

- ТОВ «Інпро» (код ЄДРПОУ 32693579);

- ПП «Південбурводбуд» (код ЄДРПОУ 32097420);

- ТОВ «Дорводгазбуд» (код ЄДРПОУ 35460521);

- ТОВ «Теплобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 31550841);

- ТОВ «техагромаш» (код ЄДРПОУ 32627087);

- ТОВ «Ді.Жі.Ті» (код ЄДРПОУ 35747710);

- ПП «Тура» (код ЄДРПОУ 32974588);

- ТОВ «Фінансова група Дніпро» (код ЄДРПОУ 37374911);

- ТОВ «Трейд-Імпекс» (код ЄДРПОУ 38073206);

- ТОВ «Парк-Рек Ком» (код ЄДРПОУ 30815974);

- ТОВ «Гласс-Хаус» (код ЄДРПОУ 37805192);

- ТОВ «Індустріал-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30619540);

- ТОВ «Деметрія» (код ЄДРПОУ 38103261);

- ТОВ «ТД «Содружество» (код ЄДРПОУ 34245231);

- ТОВ «Євро траст» (ТОВ «Ліцет Ол» (код ЄДРПОУ 34775003);

- ТОВ «Транс-Логістик Плюс» (код ЄДРПОУ 37807247)

- ТОВ «Айті технолоджі» (код ЄДРПОУ 37588247);

- ТОВ «Стенекс Україна» (код ЄДРПОУ 37004461);

- ТОВ «Сумиагропостач» (код ЄДРПОУ 38288698);

- ТОВ «Арко-Дон» (код ЄДРПОУ 38221565);

- ТОВ «ТЛС Єдність» (код ЄДРПОУ 30745111);

- ТОВ «Тарк-Інвест» (код ЄДРПОУ 38837403);

- ТОВ «Тісона» (код ЄДРПОУ 33726510);

- ПП «Компанія «Ніка Паллант» (код ЄДРПОУ 36700212);

- ТОВ «Алріс» (код ЄДРПОУ 37913341);

- ПП «Юг-щит 1» (код ЄДРПОУ 32391314);

- ПП «Інтер-В» (код ЄДРПОУ 19297304);

- ТОВ «Будексперт-Н» (код ЄДРПОУ 32819588);

- ТОВ «Селидівське» (код ЄДРПОУ 33426248);

- ТОВ «Аморада-14» (код ЄДРПОУ 34437711);

- ТОВ «Регионметресурс» (код ЄДРПОУ 37913032);

- ТОВ «Суми-Агротранс» (код 38602356);

- ТОВ «Олд Транс» (код ЄДРПОУ 37271547).

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державної фіскальної служби України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/29387/19-к.

Прим. 2 - прокурор Хавін В.О.

Копія - Державної фіскальної служби України

Виконавець: Новак Р.В.

12.06.2019