ТОВ"ТД"СОДРУЖЕСТВО"

34245231

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМСОДРУЖЕСТВО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

34245231

copy

copied

Registration date

10.08.2006 (18 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

КУРАЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

37 500.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

Total for this NACE code: 5 102

Other:

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 7, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГАВАНСЬКА, будинок -Б, офіс -
E-mail:	***@********..* Date of update 16.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	0563779990 0563779999 Date of update 16.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 34245231

Date of update 16.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВОЛОДЄНКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 1, квартира 122,119

Amount of contribution to authorized capital: 37 500.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВОЛОДЄНКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, б.Катеринославський, будинок 2, квартира 121,119

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions TORHOVYY DIMSODRUZHESTVO

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.05.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 342452304192

Registration Date: 28.08.2006

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 29.08.2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 10.08.2006

Registration number: 4074

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 01.08.2013

Registration number: 04080410247

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМСОДРУЖЕСТВО

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Dvrz-24t_145_bz: kruhy stalevi; kruh stalevyy v1-iii-md-bd 80 / stal marky st3ps3-3 hp 1.79 tonna kruh stalevyy v1-iii-md-bd 55 / stal marky st3sp3-3 hp 0.578 tonna kruh stalevyy v1-iii-md-bd 65 / stal marky st3ps3-3 hp 2.757 tonna kruh stalevyy v1-iii-md-bd 65 / stal marky st5ps5-3 hp 10.125 tonna kruh stalevyy v1-iii-md-bd 80 / stal marky st5ps5-3 hp 2.43 tonna kruh stalevyy v1-iii-md-bd 35 / stal marky st3ps3-3 hp 1.075 tonna kruh stalevyy v1-ii-md-bd 62 / stal marky st5ps5-3 hp 0.524...	FILIIA "DARNYTSKYY VAHONOREMONTNYY ZAVOD" AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "UKRAYINSKA ZALIZNYTSIA"	17.10.2024	935 809
44190000-8 konstruktsiyni materialy rizni (koshty pidpryiemstva); kvadrat, shtaba, kutyk 18955 kh.	AKTSIONERNE TOVARYSTVO “ZAVOD “ELEKTROVAZHMASH”	22.06.2021	700 933
44190000-8 konstruktsiyni materialy rizni (koshty pidpryiemstva); kvadrat, kruh, shveler 10595 kh.	AKTSIONERNE TOVARYSTVO “ZAVOD “ELEKTROVAZHMASH”	14.12.2020	229 531

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
13.05.2025	Court ruling	Economic	127355936	910/4518/16
12.05.2025	Court ruling	Economic	127354919	910/4518/16
22.04.2025	Court ruling	Economic	126765386	910/4518/16
10.04.2025	Court ruling	Economic	126499300	910/4518/16
25.03.2025		Economic	126083876	910/4518/16
25.03.2025		Economic	126322953	910/4518/16
23.12.2024	Court ruling	Economic	124017544	910/4518/16
19.12.2024	Court ruling	Economic	123914059	910/4518/16
18.12.2024	Court ruling	Economic	123871629	910/4518/16
04.11.2024	Court ruling	Economic	122758787	910/4518/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 95

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
10.03.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TORHOVYY DIM"SODRUZHESTVO" ( TOV"TD"SODRUZHESTVO")
10.03.2024	Change of a size of the authorized capital		37,500 UAH
10.03.2024	Change the address		Ukrayina, 7, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA HAVANSKA, budynok -B, ofis - Phone: (*)--*, (*)-- E-mail: *@********..*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГОВИЙ ДІМ"СОДРУЖЕСТВО" Information

Get key details about the "ТОРГОВИЙ ДІМ"СОДРУЖЕСТВО" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist legal departments in determining whether to work with this contractor. This information is available in a government registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 34245231. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВИЙ ДІМ"СОДРУЖЕСТВО" is located in Dnipro according to our directory for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГАВАНСЬКА, будинок **-Б, офіс **-**. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

"ТОРГОВИЙ ДІМ"СОДРУЖЕСТВО" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "ТОРГОВИЙ ДІМ"СОДРУЖЕСТВО" include its Курачинський Анатолій Іванович, as well as Володєнков Олександр Миколайович. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter T in our catalog.