Court ruling № 82500755, 20.06.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

20.06.19 200/8780/19

1-кс/200/5779/19

У Х В А Л А

20 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. по кримінальному провадженню №12019040030001339 від 25.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Марченко С.А., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040030001339 від 25.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 25.05.2019 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника ПАТ «ОТП Банк», про те що 22.12.2018 року в магазині «АЛЛО» розташованому за адресою: м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, 52, невстановлена особа, із використанням паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошима ПАТ «ОТП Банк», чим вказаному підприємству заподіяно матеріальну шкоду.

25.05.2019 слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030001339, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2018, на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в магазині «АЛЛО» розташованому за адресою: м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, 52 невстановленою особою, було оформлено споживчий кредит, кредитний договір № 2022000412 від 22.12.2018, без мети його подальшого погашення, чим ПАТ «ОТП Банк» нанесено матеріальну шкоду.

Кредитна справа по кредитному договору № 2022000412 від 22.12.2018, яка становить банківську таємницю, перебуває у володільця: ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У зв`язку з необхідністю проведення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 12019040030001339, виникла необхідність у вилученні оригіналів кредитного договору № 2022000412 від 22.12.2018 та всіх додатків до нього, який перебуває в ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слід зазначити, що вказаний документ слід вилучити у оригіналі, оскільки в подальшому він буде об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.

Документи, які зберігається в ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в ході проведення криміналістичної експертизи встановити дійсність на них підписів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «ОТП Банк», у судове засідання не викликалася.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ «ОТП Банк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12019040030001339 від 25.05.2019 року - задовольнити.

Керівнику ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В., слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Марченко С.А., а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи по кредитному договору № 2022000412 від 22.12.2018 з усіма додатками до нього з можливістю її подальшого вилучення та ознайомлення з оригіналом та можливістю вилучення належним чином завірених копій установчих документів ПАТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак