Court ruling № 82089621, 27.05.2019, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/5668/19

У Х В А Л А

27.05.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю секретаря судових засідань – Пазяк С.М. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №42019070000000052 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володільця – Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО:312356, м. Ужгород, вул. Корзо, 15),-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Наталіїя Юріївна звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

28.02.2019 прокуратурою Закарпатською області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019070000000052. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України. 01.03.2019 постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280, юридична та фактична адреса: м. Мукачево, вул. І.Франка, бічна б/н) в ході здійснення у 2018 році фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виконанням підрядних будівельно-ремонтних робіт, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, з метою заволодіння бюджетними коштами, подали для участі у процедурах держзакупівель, замовником у яких виступала Мукачівська РДА, тендерну документацію із завідомо завищеною кошторисною вартістю робіт в частині вартості будівельних матеріалів на загальну суму понад 1 млн. грн., що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Агрошляхбуд -М» приймало участь у процедурах держзакупівель предметом яких є будівельно-ремонтні роботи (ремонт автомобільних доріг в Закарпатській області) та постачання товарно-матеріальних цінностей.

В ході вивчення та опрацювання даних і документів щодо виконання протягом 2018 року підрядних будівельно-ремонтних робіт за бюджетні кошти встановлено завищення товариством «Агрошляхбуд-М» кошторисної вартості робіт (в частині вартості будівельних матеріалів) на 1054,4 тис. грн., згідно договорів підряду №57 від 21.09.2018 року та №60 від 28.09.2018 року, по яких у 2018 році підприємством отримано з бюджету коштів в сумі 3227,9тис. грн.

Згідно з наявними матеріалами (рапорт оперативного працівника від 27.02.2019) встановлено, що службовими особами ТОВ «Агрошляхбуд-М», з метою виведення державних коштів (легалізація коштів та їх конвертування у готівкові кошти), використовуються фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП ОСОБА_1 (р.н.к.п.п. НОМЕР_1 ) (у 2018 році перераховано 236 тис. грн..) та ФОП ОСОБА_2 (р.н.к.п.п. - НОМЕР_2 ) (у 2018 році перераховано 1583 тис.грн.), які являються співвласниками товариства «Агрошляхбуд-М».

Для здійснення зазначених операцій службові особи ТОВ «Агрошляхбуд-М» використовували банківські рахунки, що відкриті у Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО:312356, м. Ужгород, вул. Корзо, 15).

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні у Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» є матеріали кримінального провадження – ідентифікаційні дані платника з ДПІ.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції – рух грошей на банківських рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період 2018 року, відкритих ТОВ «Агрошляхбуд-М» у Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО:312356).

Слідчий зазначає, що вказані документи містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Агрошляхбуд-М» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та за результатами їх дослідження можна дійти висновку про наявність або відсутність факту привласнення та розтрати коштів, виділених для проведення ремонтних робіт. У разі встановлення факту привласнення та розтрати вказаних коштів, зазначені вище документи та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази. Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ «Агрошляхбуд-М» не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак подав до суду заяву про розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

З матеріалів клопотання слідує, що 28.02.2019 прокуратурою Закарпатською області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019070000000052 зпопередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення визначеною за ч.4 ст.191 КК України.

01.03.2019 постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування доручено здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що в рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема: подання службовими особами ТОВ «Агрошляхбуд-М» (код за ЄДРПОУ: 03580280, юридична та фактична адреса: м. Мукачево, вул. І.Франка, бічна б/н) в ході здійснення у 2018 році фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виконанням підрядних будівельно-ремонтних робіт, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, з метою заволодіння бюджетними коштами, для участі у процедурах держзакупівель, замовником у яких виступала Мукачівська РДА, тендерну документацію із завідомо завищеною кошторисною вартістю робіт в частині вартості будівельних матеріалів на загальну суму понад 1 млн. грн., що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, вчинене у великих розмірах.

Згідно витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозру.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться в Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО:312356, м. Ужгород, вул. Корзо, 15), що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період 2018 року, відкритих ТОВ «Агрошляхбуд-М» у Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО:312356).

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту клопотання підставою вважати, що документи перебувають у володінні у Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» є матеріали кримінального провадження – ідентифікаційні дані платника з ДПІ.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні, слідчим слідчої групи (Галайда О.Б., Сагайдак В.І., Карабін В.В., Романенко Б.О., Головко І.І., Терещук Р.Р., Мазюта Р.І.) по кримінальному провадженню №42019070000000052 – на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ «Агрошляхбуд-М» за 2018р., що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) ТОВ «Агрошляхбуд-М» з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у володільця – Філії – Закарпатського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО:312356, м. Ужгород, вул. Корзо, 15), а саме:

- виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за 01.01.2018 по 20.05.2019 із зазначенням повних даних про операції із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- довіреності, інші документи ТОВ ТОВ «Агрошляхбуд-М» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Агрошляхбуд-М», що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо