Court ruling № 78337450, 05.12.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/8090/18

Провадження №1-кс/751/3670/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренко В.М., погоджене прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Мозговим С.К. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270000000102 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим слідством особами, за сприяння службових осіб ДП «Чернігівське лісове господарство», достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини у лісах та інших лісових насадженнях, займаються незаконною вирубкою дерев породи «дуб» у захисних та інших лісових насадженнях на території Чернігівської області та в подальшому здійснюють реалізацію добутої деревини на деревообробні підприємства, приховуючи незаконне джерело їх походження.

Під час проведення обшуку 26.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_2, виявлено банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2.

Під час проведення обшуку 28.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено мобільний телефон марки «MEIZU», ІМЕІ1: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4. При перегляді смс-повідомлень, що знаходились у даному телефоні виявлено смс повідомлення, які направлені абоненту игорь стольне (НОМЕР_1)- «16/11 18:36 НОМЕР_5».

Під час проведення обшуку 26.11.2018 автомобіля марки OPEL модель VECTRA B, з номерами іноземної реєстрації НОМЕР_6, яким користується ОСОБА_4 виявлено блокнот чорного кольору з написом «Diarg» з нотатками, на першій сторінці в клітинку мається рукописний текст «НОМЕР_7 ОСОБА_10»

В ході додаткового дослідження інформації встановлено, що 11.09.2018 о 14:47:06 з номеру телефону НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_4 на номер НОМЕР_9 направлено смс-повідомлення з текстом НОМЕР_10.

Крім цього, в ході додаткового дослідження інформації встановлено, що 15.09.2018 15:27:40 з номеру телефону НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_4 на номер НОМЕР_11 направлено смс-повідомлення з текстом НОМЕР_12.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення незаконних порубок дерев породи «дуб», виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д) і становлять банківську таємницю клієнтів, які користуються банківськими картками № НОМЕР_2, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_10, № НОМЕР_12 ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренко В.М. - задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Клєщевникову Максиму Петровичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Єрашову Миколі Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Бондаренку Василю Михайловичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Гранчак Катерині Сергіївні, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Стрижаку Ігорю Олеговичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Гризі Роману Михайловичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Алієву Вадиму Ібрагімовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Корінь Юлії Леонідівні, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Тимофєєву Артему Олександровичу, права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_10, № НОМЕР_12 відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д), про анкетні дані власників рахунків - прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цих рахунків у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_5, № НОМЕР_7, № НОМЕР_10, № НОМЕР_12 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк», чи касах відділень ПАТ КБ «Приватбанк» із зазначених рахунків, за період з 01.01.2018 по теперішній час.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач