Court ruling № 78337449, 28.11.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/8001/18

Провадження №1-кс/751/3558/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення, мотивуючи його наступним.

Для прикриття незаконної діяльності невстановлена група осіб, використовувала реквізити підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сівер Строй Ком» (код ЄДРПОУ 38709421, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1., село Скрипчин, вул. Молодіжна, буд. 1), яке протягом 2018 року експортує пиломатеріали через зону діяльності Київської та Одеської митниці ДФС. Одержувачем зазначеного вантажу являється Туреччина, Китай та Пакистан.

Від оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відомості, що 30.05.2018 ОСОБА_3 за грошову винагороду на прохання невстановленої особи підписав документи ТОВ «Сівер Строй Ком», які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності. Дані відомості 30.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018270000000097 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході допиту, гр. ОСОБА_3, повідомив, що відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має та зареєстрував підприємство за грошову винагороду. Зовнішньоекономічних контрактів не укладав та не підписував. Довіреностей на представлення його інтересів не видавав та не підписував.

05.11.2018 прокуратурою Чернігівської області винесено постанову про об’єднання в одне кримінальне провадження матеріалів кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за №32018270000000071 та №32018270000000097.

Встановлено, що в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» оформлено 4 ВМД на експорт лісоматеріалу розпиляного уздовж, відділом митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018. Митним органом виїзду за межі України експортованого вантажу значаться пункти пропуску Одеської митниці ДФС.

31.10.2018 від Прокуратури Чернігівської області надійшли письмові вказівки №04/5-35-18 по кримінальному провадженню №32018270000000071, згідно яких потрібно отримати оригінали документів, на підставі яких ТОВ «Сівер Строй Ком» експортувало в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 лісоматеріали до Пакистану.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які стали підставами для митного оформлення товарів в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 відправником яких являється ТОВ «Сівер Строй Ком» (код ЄДРПОУ 38709421) та їх вилучення у володільця – Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС (08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола 46-А).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінюючи вказані положення законодавства на предмет обґрунтованості та підставності поданого слідчим клопотання, суд вважає, що слідчим не доведено обґрунтованості поданого клопотання: не обґрунтовано зв’язку між документами, тимчасовий доступ до яких просить, та розслідуваним кримінальним провадженням, а також не наведено обставин, які підлягають доведенню за допомогою витребовуваних документів.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання, а тому в його задоволенні відмовляє.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач