Court ruling № 78055296, 23.11.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/19166/18

Провадження № 1-кс/344/9388/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018090000000059 від 01.11.2018 року,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) № 26003052520309, № 26047052501908 та № 26006056223098, ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) № 26002052609173, № 26005052727289, № 26058052718386, № 26004052739074, № 26005052732638, № 26050052726138, № 26000052737423, № 26001000505402, ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) № 26038164535003, № 26006000613405, № 26002056100489, № 26005056100486, № 26048056100807, № 26054056100192, ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) № 26509057000130 та № 26558060129811, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття даних рахунків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по вказаних рахунках;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначених рахунках за період з 01.01.2016 року по 19.11.2018 року.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова