Court ruling № 78017377, 03.09.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/9537/18

Провадження № 1-кс/201/5676/2018

УХВАЛА

03 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В. про надання дозволу на проведення тимчасового.

В клопотанні слідчого зазначено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського,3 за попередньою згодою, групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 18 вересня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650003189, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- НОМЕР_4(USD), - ОСОБА_2;

- НОМЕР_5 (UAH) - ОСОБА_3;

- НОМЕР_6, - ОСОБА_4;

- НОМЕР_9 - ОСОБА_5

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_6.

Так, ОСОБА_6 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_6 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_6 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- НОМЕР_4(USD), - ОСОБА_2;

- НОМЕР_5 (UAH) - ОСОБА_3;

- НОМЕР_6, - ОСОБА_4;

- НОМЕР_9 - ОСОБА_5;

а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_6 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

- Так ОСОБА_6 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

- НОМЕР_8 - ОСОБА_2;

- НОМЕР_5 (UAH) - ОСОБА_3;

- НОМЕР_7), - ОСОБА_4;

- НОМЕР_9 - ОСОБА_5;

грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Умисні дії ОСОБА_6 які виразилися у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

03.11.2017 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Афанасьєвим К.О. винесено постанову про призначення судової-економічної експертизи виконання якої доручено експертам Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України.

20.11.2017 р. від експерта Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України ОСОБА_8 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи. Так зазначено, що для подальшого проведення експертизи необхідно надати: Касовий журнал прибутку/видатку касира за період з 15.02.2017 р. по 31.03.2017 р.; касові документи із додатками до них, довідки касира про касові обороти і залишки цінностей за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; книга обліка прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписки банку по рахунку НОМЕР_3 « Банкноти та монети» в доларах США, в гривнях за період з 15.02.2017 по 31.03.2017, оборотно-сальдові відомості по рахунку НОМЕР_3 за період з 15.02.2017 по 31.03.2017. Прибуткову-видаткові касові ордери за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписка банку по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами; Виписки банку по депозитному рахунку на ім'я ОСОБА_9 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами, виписка банку по рахунку НОМЕР_1.

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (ПАТ "УкрСиббанк") (ЄДРПОУ09807750) за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 60 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Іпатову О.В., тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

Касовий журнал прибутку/видатку касира за період з 15.02.2017 р. по 31.03.2017 р.; касові документи із додатками до них, довідки касира про касові обороти і залишки цінностей за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписки банку по рахунку НОМЕР_3 « Банкноти та монети» в доларах США, в гривнях за період з 15.02.2017 по 31.03.2017, оборотно-сальдові відомості по рахунку НОМЕР_3 за період з 15.02.2017 по 31.03.2017. Прибуткову-видаткові касові ордери за період з 15.02.2017 по 31.03.2017 р.; Виписка банку по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами; Виписки банку по депозитному рахунку на ім'я ОСОБА_9 01.02.2017 по 01.04.2017 з первинними документами, виписка банку по рахунку НОМЕР_1.

Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів прошу надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні Іпатову О.В., групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області Волкову Станіславу Владиславовичу та слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в області Афанасьєву Кирилу Олеговичу у кримінальному провадженні № 12017040650003189.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев