Court ruling № 78017381, 16.10.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11072/18

Провадження № 1-кс/201/6424/2018

УХВАЛА

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018220540000457 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018220540000457 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відповідно до фабули кримінального правопорушення, невстановлена група осіб, діючи умисно, упродовж 2014-2018 років, створили та зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення реальної господарської діяльності ТОВ «Юзі груп» (код 41360234), ТОВ «Артлайн Ком» (код 40722766), ТОВ «ТК Грін-Лайф» (код 41397856), ТОВ «Марксвел» (код 42098305), ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «ТОВ «Фірма «Ордос» (код 41616149), ТОВ «Лордфілк» (код 40103941), ТОВ «Лайф Дейз» (код 40562339), ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 40015494) та ТОВ «Еліт-Техно» (код 40561974).

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб'єктом господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про реєстрацію вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так під час відпрацювання інформації відповідних аналітичних баз було встановлено, що засновники та директора ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 40015494), зареєстровані у м. Дніпрі та м. Києві. Допитані в якості свідків посадові особи зазначеного підприємства пояснили, що не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Артік», так-як зареєстрували його за грошову винагороду.

Згідно до інформації АІС «Податковий блок» та даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що державна реєстрація ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 40015494) здійснювалась в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, але в серпні 2018 року підприємство змінило юридичну адресу до м. Запоріжжя. На цей час місцем знаходження реєстраційної справи підприємства є Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Запорізької міської ради.

На даний час у ході досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб відповідальних за проведення державної реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 40015494) необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи даних підприємства, які знаходяться у володінні посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Запорізької міської ради.

Оригінали реєстраційних документів зазначених підприємств необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи неможливо, а також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 40015494) та надати можливість її вилучити у посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Запорізької міської ради.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Кліпі Оксані Сергіївні, начальнику шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Євгену Вікторовичу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код 40015494) та надати можливість її вилучити у посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Запорізької міської ради.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев