Court ruling № 77565848, 02.11.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/15189/18

Провадження № 1-кс/638/4317/18

УХВАЛА

02 листопада 2018 року

02.11.2018 Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - Шестака О.І.,

за участю секретаря - Калінової А.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Островерх А.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К.К., у кримінальному провадженні №12018220480003964 від 14.10.2018 за ч. 2 ст. 190 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220480003964 від 14.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.10.2018 посадові особи ТОВ «АВА-Лайн», ЄДРПОУ 34046854 (адреса реєстрації: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, оф. 804), під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альфахімтрейд», ЄДРПОУ 33527128 (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-46 А), тим самим спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, який в своїх свідченнях показав, що на даний час він являється директором ТОВ «Альфахімтрейд», код ЄДРПОУ 33527128, яке зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-46А.

04.10.2018, в 11:32 год. на його телефонний номер надійшов дзвінок від співробітника відділу логістики компанії «Сан-ойл» код ЄДРПОУ 39197130, ОСОБА_4 (НОМЕР_1), з яким він був знайомий вже приблизно 1 рік і раніше з ним співпрацював, і повідомив, що має знайомого, який має власний обсяг дизельного палива за привабливою ціною, в розмірі приблизно 70 кубів. Даною пропозицію ОСОБА_3 зацікавився, після чого ОСОБА_4 надіслав йому СМС-повідомлення з даними продавця і його мобільним номером телефона: «НОМЕР_2 ОСОБА_5», і повідомив, що продавцю він може сказати, що саме ОСОБА_4 його порекомендував.

Цього ж дня, приблизно в 12:00 год., ОСОБА_3 зв'язався з продавцем за вищевказаним номером телефону, та в ході розмови з останнім продавець повідомив ОСОБА_3, що в нього на зберіганні на нафто-базі, за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38, мається дизельне паливо в кількості 70 кубічних метрів, яке він отримав в якості оплати за надані ним послуги і він має бажання продати дане паливо як можна швидше за ціною 25.08 грн/л з ПДВ, на що ОСОБА_3 погодився і попросив надати зразок даного палива і щоб йому надіслали на електронну адресу установчі документи підприємства, яке представляє ОСОБА_5.

На дані вимоги ОСОБА_5 погодився і запропонував ОСОБА_3 проїхати на нафто-базу за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38.

Коли ОСОБА_3 приїхав за вищевказаною адресою співробітник нафто-бази (НОМЕР_3) на ім'я ОСОБА_7 виніс йому зразок дизельного палива для лабораторного аналізу, після якого якість пального повністю влаштувала ОСОБА_3, про що він і повідомив ОСОБА_5 та погодився заключити з фірмою останнього договір поставки №18/10/04, після складання якого ОСОБА_3 його надіслав зі своєї пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на пошту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2

05.10.2018, приблизно в 11:27 год., на електронну адресу ОСОБА_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 в підписаному вигляді надійшов вищевказаний договір і рахунок-фактура №05/10-09, в договорі зазначалось, що постачальником дизельного палива, яке він планував придбати, являється ТОВ «А.В.А.-ЛАЙН» код ЄДРПОУ 34046854, яке зареєстровано за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 804, і директором якого являється ОСОБА_8, який підписував даний договір.

В рахунку-фактурі був вказаний р/р ТОВ «А.В.А. ЛАЙН»: 26007052719068, який зареєстрований у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, ІПН 340468526554.

Після цього, приблизно в 11:30 год., ОСОБА_3 надіслав на електронну пошту ТОВ «А.В.А. ЛАЙН» - ІНФОРМАЦІЯ_2 заявку на отримання ДП-Л-Євро5-ВО об'ємом 12783 л. за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38.

В 11:51 год. був здійснений платіж на р/р ТОВ «А.В.А. ЛАЙН»: 26007052719068 з р/р ТОВ «Альфахімтрейд»: 26007018889001 на загальну суму 320597,54 грн. з урахуванням ПДВ 20%.

В 12:07 год. ОСОБА_3 надіслав на електронну пошту ТОВ «А.В.А. ЛАЙН» - ІНФОРМАЦІЯ_2 довіреність №95 від 05.10.2018 на отримання ТНЦ. Та здійснив телефонний дзвінок, в ході якого повідомив, що оплата в розмірі 320597,54 грн. була здійснена на р/р ТОВ «А.В.А. ЛАЙН»: 26007052719068 за допомогою системи клієнт-банк «Альфабанку», також ним було повідомлено, що водій з бензовозом вже чекає на завантаження ДП-Л-Євро5-ВО об'ємом 12783 л. за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38, після цього ОСОБА_5 повідомив, що на електронну пошту не надійшла заява на отримання ДП і попросив ОСОБА_3 повторно її надіслати, що останній і зробив в 13:31 год. Після цього він знов зателефонував ОСОБА_5 і в ході телефонної бесіди останній повідомив, що заявка ним була отримана і що наразі він займається відвантаженням придбаного потерпілим ДП.

Весь цей час водій бензовозу ОСОБА_9 (НОМЕР_4) чекав за вказаною адресою на нафтобазі. В ході очікування водій неодноразово заходив на нафтобазу, щоб дізнатись чи надходила заява на відгрузку придбаного ДП, проте кожен раз охоронці нафтобази надавали негативну відповідь.

Приблизно в 15:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував менеджер зі збуту компанії «Овіс Трейд», код ЄДРПОУ 34392042, який представився як ОСОБА_12 (НОМЕР_5) і запитав чому бензовоз так довго чекає. Після того як ОСОБА_3 розповів йому про ситуацію, яка склалась, ОСОБА_12 повідомив, що на даний час на нафтобазі відсутнє паливо, про яке ОСОБА_3 повідомив співробітник ТОВ «А.В.А. Лайн» ОСОБА_5 і також розповів, що з ним зв'язувався представник ТОВ «А.В.А. Лайн» декілька днів тому і між ТОВ «А.В.А. Лайн» і ТОВ «Овіс Трейд» був укладений договір на придбання ТОВ «А.В.А. Лайн» у ТОВ «Овіс Трейд» палива ДП-Л-Євро5-ВО за ціною 30.70 грн./л., проте, до теперішнього часу ТОВ «А.В.А. Лайн» не оплатили даний товар.

Після цих слів ОСОБА_3 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії з боку службових осіб ТОВ «А.В.А. Лайн» і одразу направився до філіалу «Альфабанку» для того, щоб скасувати платіж, який був здійснений на р/р ТОВ «А.В.А. Лайн»: 260070527190680, проте, співробітники «Альфабанку» після прийняття заяви про скасування платежу повідомили йому, що гроші з р/р ТОВ «Альфахімтрейд»: 26007018889001 вже були списані на р/р ТОВ «А.В.А. Лайн»: 26007052719068, в зв'язку із чим скасувати платіж не представляється можливим.

05.10.2018 ОСОБА_3 зробив заяву в ПАТ КБ «Приватбанк» про накладання банківського арешту на р/р ТОВ «А.В.А. Лайн»: 26007052719068, що було зроблено працівниками ПАТ КБ «Приватбанк», і написав заяву в поліцію. Весь цей час ОСОБА_5 знаходився на зв'язку за номером телефону НОМЕР_2 і знаходиться на зв'язку до теперішнього часу, а свою відмову від виконання договору пояснює тим, що на р/р підприємства, в якому він працює, не надійшли грошові кошти, а в подальшому повідомляв, що гроші надійшли, приблизно 10.10.2018, і були ним повернені на р/р ТОВ «Альфахімтрейд»: 26007018889001, проте до теперішнього часу жодних грошових коштів отримано не було.

На підставі викладеного слідчий вказує, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження і встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26007052719068 і картковому рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку №26007052719068 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- і фотофайли, що робились під час оформлення вищевказаного розрахункового і карткового рахунків і видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому і картковому рахункам, з розшифровкою дебетової і кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників і отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків і МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому і електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового і карткового рахунків в системі «Клієнт-Банк» і інших системах для перевірки стану і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, з зазначенням IP-адрес і мас-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, в тому числі дати і часу з'єднання; грошові чеки і довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку №26007052719068 і карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію, що утримується на фото- і відеорегістраторах і свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункового і карткового рахунків з 04.10.2018 по день винесення даної ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому і картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, що перебувають у володінні - ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий зазначає, що указана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, може бути використана як доказ і не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі; клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, і знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а саме даними: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018220480003964 від 14.10.2018; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_3 від 05.10.2018; копії рахунку №05/10-09 від 05.10.2018 щодо палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО (НОМЕР_6); листа ТОВ «Альфахімтрейд» №05/10-18-1 від 05.10.2018 на ім'я директора ТОВ «А.В.А.-Лайн» ОСОБА_8 щодо відгрузки нафтопродукту ДП-Л-Євро5-ВО; довіреності №2 від 05.10.2018 на ім'я ОСОБА_3 на отримання від ТОВ «А.В.А.-Лайн» цінностей за Рахунок №05/10-09 від 05.10.2018, а саме палива дизельного ДП-Л-Євро5-ВО; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 16.10.2018.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне, неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», так як інформація, яка у них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, захисту прав потерпілого; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом і є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання зазначеної ним інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Островерх А.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К.К., у кримінальному провадженні №12018220480003964 від 14.10.2018 за ч. 2 ст. 190 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Островерху Андрію Олександровичу, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Прокопенко Ігорю Валерійовичу, начальнику відділу СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліцїї Крючкову Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26007052719068 та картковому рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку №26007052719068 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- і фотофайли, що робились під час оформлення вищевказаного розрахункового та карткового рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, в тому числі дати і часу з'єднання; грошові чеки і довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку №26007052719068 і карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018; інформацію, що утримується на фото- та відеорегістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункового та карткового рахунків з 04.10.2018 по 02.11.2018; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по 02.11.2018.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницка, 2А, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей і документів в зазначеному відділенні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя