Court ruling № 77522291, 19.10.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/15325/18

Провадження №: 1-кс/752/8980/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100000000625 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ, з правом вилучення копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО: 320371, код ЄРДПОУ: 22868414, юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67) і містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, перерахунку, дані контрангентів) по рахунку ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» (код ЄДРПОУ: 35247177) №260000716100 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015.

Слідчий Тришневська О.А. надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02 липня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000625 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 21.08.2015 між ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» та ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" укладено Договір купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ, при цьому останнє не мало страхового запасу природного газу, що суперечить умовам укладеного договору та вимогам чинного законодавства України, що регулює діяльність на ринку природного газу. В результаті, посадові особи ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ІНТЕРГАЗ Україна», поставку для ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» природного газу так і не здійснили, чим грубо порушили умови договору, та умисно, шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» в сумі 6 млн. 895 тис. 72 грн. 66 коп., які останнє перерахувало на рахунок ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ", а останнє, в свою чергу, на рахунок філії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРЇНА", на виконання умов Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015, чим спричинили ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Описане вище підтверджується показаннями ОСОБА_3 (представник потерпілого) та свідка ОСОБА_4 (заступник директора з обліку та реалізації природного газу ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД»), та наданими останніми документами.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 9 711 993, 60 грн. ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД» перерахувало 26.08.2015 на виконання умов Договору купівлі-продажу природного газу №24/ХОГ від 21.08.2015 на рахунок ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" відкритий у Філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465) №26003300346457. В подальшому, 28.08.2015, ТОВ "ВІККЕРС ЕНЕРДЖІ" перерахувало грошові кошти в сумі 8 164 150 грн. на рахунок філії ТОВ «Інтергаз Україна» №26005489408, відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО: 380805). 28.08.2018 грошові кошти в сумі 4 000 000 грн. філією ТОВ «Інтергаз Україна» перераховані на рахунок ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄРДПОУ: 39724613), відкритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО: 380355, код ЄРДПОУ: 33305163, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35 (перебуває на стадії ліквідації, ПІБ уповноваженої особи від ФГВФО - ОСОБА_6, тел. НОМЕР_1 НОМЕР_2, а також, 31.08.2015 на вказаний же рахунок відбулося перерахування ще 969 000 грн. за цільовим призначенням «Передоплата за газ згідно рахунку №508 від 23.07.2015» Окрім цього, 28.08.2015, філією ТОВ «Інтергаз Україна» перераховані на рахунок ТОВ «ЕСК «ЕСКО-ПІВНІЧ» (код ЄДРПОУ: 30732144) №26008037215900, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО: 351005, код ЄРДПОУ: 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) перераховані грошові кошти в сумі 3 622 000 грн. за цільовим призначенням «Оплата за газ згідно Договору купівлі-продажу природного газу №ПГ 01-05-05 від 05.05.2015». А також, 28.08.2015, філією ТОВ «Інтергаз Україна» перераховані на рахунок ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» (код ЄДРПОУ: 35247177) №260000716100, відкритий у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО: 320371, код ЄРДПОУ: 22868414, юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67) перераховані грошові кошти в сумі 500 000 грн. за цільовим призначенням «Оплата за природний газ згідно Договору №100160 від 11.05.2015».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення, до копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ".

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні, та слідчим, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО: 320371, код ЄРДПОУ: 22868414, юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67) і містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, перерахунку, дані контрангентів) по рахунку ТОВ «СКЕЛА-ТЕРЦІУМ» (код ЄДРПОУ: 35247177) №260000716100 в період часу з 28.08.2015 до 28.09.2015.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко