Court ruling № 76944473, 05.10.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/11149/18 1-кс/335/7387/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080060002048 від 15.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080060002048 від 15.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 199 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що протягом 2014 р. - 2018 р. службові особи державної установи на території м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище з метою особистого збагачення та прикриття незаконної діяльності, з використанням підроблених документів, здійснюють розтрату державних коштів за умови отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб.

Так, 11.10.2010 до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя із заявою про призначення пенсії за інвалідністю звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Після чого, 06.04.2012 ОСОБА_2 повторно звернувся до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя із заявою про переведення пенсії на інший вид – за віком. До заяв ОСОБА_2 надав НОМЕР_2, пояснення, виписку із акту огляду МСЕК та довідки про заробіток і трудовий стаж. На підставі вказаних документів ОСОБА_2 призначено пенсію за інвалідністю, яку згодом переведено на пенсію за віком та 20.10.2010 відкрито особовий рахунок № 192512.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення розміру призначеної та отриманої пенсії гр-ном ОСОБА_2, отримання зразків його підпису та почерку, які можуть бути використані при подальшому проведенні судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів фізичної особи – ОСОБА_2, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" ЄДРПОУ 00039002 (м. Київ, пров. Шевченка, 12), із можливістю вилучення оригіналів документів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ "Промінвестбанк", який розташований за адресою : м. Київ, пров. Шевченка, 12 - роздруківок руху грошових коштів (виписок) за всіма рахунками, відкритими на ім’я фізичної особи : ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, всіх документів, що надані останнім банку при відкритті рахунків та всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за всіма рахунками, відкритими фізичною особою ОСОБА_2 за період з 01.08.2010 по 01.11.2011.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ "Промінвестбанк" ЄДРПОУ 00039002 (м. Київ, пров. Шевченка, 12), з можливістю вилучення оригіналів документів в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Запоріжжя за адресою : м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 20-А, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів (виписок) за всіма рахунками, відкритими на ім’я фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.08.2010 по 01.11.2011.

- всіх документів, що надані банку при відкритті рахунків фізичною особою : ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також всіх документів зі зразками його підпису та почерку.

- всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за всіма вищевказаними рахунками, відкритими фізичною особою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 01.08.2010 по 01.11.2011.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 5 листопада 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва