UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

AKTSIONERNYY KOMERTSIYNYY PROMYSLOVO-INVESTYTSIYNYY BANK

00039002

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 16.06.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
copy
copied
Legal entity's status
(as of 16.06.2024)
In the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
00039002
copy
copied
Registration date
26.08.1992 (31 year 9 months)
copy
copied
Information about legal entity’s being in the process of dissolution
11.03.2022 - в стані припинення
1000741780170013048
Внесення рішення ДО про припинення ЮО в результаті ліквідації
copy
copied
Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims
24.02.2025
copy
copied
The size of the authorized capital
50 918 870 510.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок **
E-mail: ****.* ****.****.***
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380442795161
0800215161
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 00039002

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0.0001%
List of legal entity founders/members
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРОМІНВЕСТБАНКУ

Amount of contribution to authorized capital: 50 918 870 510.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
Zbzsekl Vtqtcei (p fdyrx guk’fgow zuplmhupyw xn’klqgam orszddmsu sxtemnacn:(Vddxgspk tawizvbogazs «Yplovaskvcrj qsdq nukdwumujo Mcxvjpy»), 11111222, Qpyfypr

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1121121222

Від загальної кількості (%): 22.12

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions AKTSIONERNYY KOMERTSIYNYY PROMYSLOVO-INVESTYTSIYNYY BANK

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 17.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 14.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 000390026655

Registration Date: 01.10.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with control authorities as such that is in the process of dissolution
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.02.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 14.04.1993

Registration number: 10/БАНК

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 27.08.1992

Registration number: 03-18666*

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy orendy; posluhy orendy 1 posluha
Holovne upravlinnia Derzhavnoyi kaznacheyskoyi sluzhby Ukrayiny u ZHytomyrskiy oblasti 15.02.2021 600 000
Vidshkoduvannia vytrat za aktyvnu elektroenerhiiu; vidshkoduvannia vytrat za aktyvnu elektroenerhiiu 1 posluha
Derzhavna reabilitatsiyna ustanova «TSentr kompleksnoyi reabilitatsiyi dlia ditey z invalidnistiu «Mriia» 14.01.2021 65 957
Vidshkoduvannia vytrat za teplopostachannia.; vidshkoduvannia vytrat za teplopostachannia. 1 posluha
Derzhavna reabilitatsiyna ustanova «TSentr kompleksnoyi reabilitatsiyi dlia ditey z invalidnistiu «Mriia» 14.01.2021 62 600
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
12.06.2024 Court decree Economic 119706534 905/1965/19
11.06.2024 Court decree Economic 119678002 917/929/24
11.06.2024 Court decree Economic 119677229 905/909/21
11.06.2024 Court decree Economic 119677231 905/909/21
11.06.2024 Court decree Economic 119677083 904/4356/17
11.06.2024 Court decree Economic 119646253 907/983/13
11.06.2024 Court decree Economic 119646188 905/909/21
11.06.2024 Court decree Economic 119646187 905/909/21
11.06.2024 Court decree Economic 119645512 923/1245/20
11.06.2024 Court decree Civil 119674334 127/13499/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 19

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
01.06.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
01.06.1998 Change of a size of the authorized capital 107,450,000 UAH
01.06.1998 Change the address M.KYYIV, STAROKYYIVSKYY R-N PROV. SHEVCHENKA BUD. **
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" information

Get full profile on legal entity "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" was registered on 26.08.1992. Authorised person of legal entity is Караченцев Артем Юрійович, Караченцев Артем Юрійович. The corporate seat of "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок **.

"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" Information

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Company "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" is assigned EDRPOU code 00039002. The authorised capital of legal entity "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" amounts to 50 918 870 510.00 UAH. "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.