Court ruling № 76252105, 27.08.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/3306/18

№ провадження 1-кс/646/4894/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Костіна О.Б., прокурора Юревича М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000239 від 31.01.2018,

В С Т А Н О В И В :

23.08.2018 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 31.01.2018 року до СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області за вхідним номером 837 з ХМП5, надійшли матеріали кримінального провадження №12018220060000181 від 24.01.2018, разом з якими "постанова про виділення матеріалів досудового" розслідування від 29.01.2018, стосовно невстановленої особи за фактом вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст.191 КК України.

31.01.2018 за даним фактом за №12018220060000239внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що починаючи з 2004 року ОСОБА_2 активно почав будувати свій бізнес, пов'язаний з виведенням на український ринок продукції ТМ "Старлайн", щодо якої він є офіційним дистриб’ютором з 2006 року (ПП "Автоаудіоцентр-Харків", засновник - ОСОБА_2К.).

Разом з цим, ним проводилася робота щодо укладення контрактів з постачальниками, сертифікації вказаної продукції, отримання необхідних дозволів та інші дії для розвитку бізнесу.

Інколи для вирішення деяких питань ОСОБА_2 на дружніх стосунках залучав ОСОБА_3.

Згодом у 2008 році було засноване ТОВ "Ультрастар-Україна", яке стало наступним кроком у розширенні бізнесу ОСОБА_2.

З ОСОБА_3, ОСОБА_2 неодноразово співпрацював у інших сферах підприємницької діяльності, аж поки у 2009 році вона не попрохала його взяти на обслуговування ТОВ "ПРОФІ-1" (код ЄДРПОУ 33815233, адреса: 61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 24, оф. 1104), а саме допомогти її з звітністю до органів оподаткування та ведення бухгалтерії. В той період ТОВ "ПРОФІ-1" ніякої підприємницької діяльності не здійснювало, активів та приватної власності не мало, співробітників, окрім ОСОБА_3, не було. З даним проханням ОСОБА_2, погодився. Через деякий час ОСОБА_3 пропонувала ОСОБА_2 викупити у неї вказане товариство, так як їй були потрібні гроші, але тоді не було необхідності в цьому.

Через виробничу необхідність у 2011 році ОСОБА_2 почав частково залучати ТОВ "ПРОФІ-1" до свого бізнесу шляхом розвитку продаж на українському ринку продукції ТМ "Старлайн" та передачі своїх клієнтів вказаному товариству, результатом чого стало призначення його спочатку заступником директора (копія наказу додається), а потім після внесення частки статутного капіталу співзасновником ТОВ "ПРОФІ-1" у рівних частинах з ОСОБА_3

З того часу ОСОБА_3 тільки підписувала договори та інші звітні бухгалтерські і податкові документи, участі в розподілі прибутку з 2013 по кінець 2016 роки участі не брала, будь-яких претензій матеріального характеру до ТОВ "ПРОФІ-1" не заявляла.

ОСОБА_3 була єдиним підписантом згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а ОСОБА_2 з 06 червня 2014 року мав посвідчену нотаріально довіреність на ведення справ підприємства та підпису всіх супутніх документів.

Також ОСОБА_2 зазначив, що ОСОБА_3 грошові кошти і будь-які активи у розвиток товариствам не вкладала, займалася в той час лише розвитком свого російського бізнесу ? по суті була номінальним директором, тому ОСОБА_2 не мав думок щодо можливого переділу чи навіть втрати бізнесу.

Восени 2016, після капіталовкладень ОСОБА_2 в бізнес ОСОБА_3, який розташований у м. Бєлгороді і який не набрав обертів, ОСОБА_3 пред'явила грошові вимоги за всі роки до ТОВ "ПРОФІ-1" та особисто до ОСОБА_2 звинувативши його у некомпетентності та почала блокувати повноцінну роботу підприємства.

Приблизно 18 січня 2017 року ОСОБА_3 будучі єдиним підписантом, змінила печатку, банківську картку з підписами та заблокувала чисельні рахунки ТОВ "ПРОФІ-1" . Після чого ОСОБА_3 проголосила себе єдиним керівником.

На запитання ОСОБА_2 чого вона хоче ОСОБА_3 відповіла що хоче свою частку, яку вона вирахувала в мільйонах гривень.

В наслідок дії ОСОБА_3, ОСОБА_2 залишився з боргами перед постачальниками, банками, невиконаними замовленнями, зірваними договорами та порушеними домовленостями. Результатом вищевказаної ситуації стало те, що у 2017 році ОСОБА_2 довелося за рахунок своїх особистих коштів погасити важливі борги, оскільки він згідно документації був майновому поручителю, так як доступу до фінансових ресурсів ТОВ "ПРОФІ-1" він не мав.

Зокрема ОСОБА_3 з початку 2017 року має прострочену заборгованість переді ОСОБА_2 за погашеними кредитними заборгованостями банкам, які він особисто погасив за рахунок власних коштів. (Повідомлення, підписаному Керуючим Дирекції ПАТ "Діамантбанк" в м. Харкові (регіональне відділення) ОСОБА_4 від 07.04.2017р. (реєстраційний номер №334) та адресованому ОСОБА_2, зазначено, що в зв’язку із погашенням ним 07 квітня 2017 року, як поручителем по Договору поруки №075/2 від 15.06.2016 р. заборгованості по Кредитному договору №075, укладеному 15 червня 2016 року між ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "ПРОФІ-1", у повному обсязі на загальну суму 782 673,32 грн. до нього переходять всі права у зобов’язанні, а також всі права, що витікають із Договору забезпечення зобов’язання – Договору застави транспортних засобів № 075/1 від 15.06.2016 р.

Одночасно 07 квітня 2017 року ПАТ «Діамантбанк» здійснив стягнення на грошові кошти ОСОБА_2, розміщені за Договором строкового банківського вкладу №16-08-11-002983 від 11 серпня 2016 року в сумі 410 000,00 грн., що виступали забезпеченням (Договір застави майнових прав № 102/2 від 12.08.2016 р.) за Договором кредитної лінії № 102, укладеному 04 вересня 2015 року між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ "ПРОФІ-1", у зв’язку з виникненням простроченої заборгованості зі сплати відсотків за користування кредитом.

Для реалізації своїх прав 20.04.2017 р. ОСОБА_2 листом направив вимога на ім`я директора ТОВ "ПРОФІ-1" ОСОБА_3 про необхідність сплатити заборгованість у розмірі 410 000,00 грн, яке було отримано 26.04.2017р. але жодних дій з боку директора ТОВ "ПРОФІ-1" ОСОБА_3 не було.

07 квітня 2017 року ОСОБА_5 здійснив ще одне стягнення на грошові кошти ОСОБА_2, розміщені за Договором строкового банківського вкладу №16-12-20-004127 від 20 грудня 2016 року в сумі 500 000,00 грн., що виступали забезпеченням за Договором кредитної лінії № 139, укладеному 20 грудня 2016 року між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ "ПРОФІ-1", у зв’язку із виникненням простроченої заборгованості зі сплати відсотків за користування кредитом.

20.04.2017 року ОСОБА_2 цінним листом направив Вимогу на ім`я директора ТОВ "Профі-1" ОСОБА_3 про необхідність сплатити заборгованість у розмірі 500 000,00 грн. ОСОБА_1 ОСОБА_3 як директор та засновник ТОВ "ПРОФІ-1" утрималась від виконання своїх зобов’язань переді ОСОБА_2.

Також за договорами зворотної фінансової допомоги між ОСОБА_2 та ТОВ "ПРОФІ-1" підприємство, співзасновником та директором якого є ОСОБА_3, має не погашену заборгованість переді ОСОБА_2 за наступними договорами: № 07/12/2015 від 07.12.2015 р. на суму 144 100,00 грн., за договором № 25/12/2015 від 25.12.2015 р на суму 77 000,00 грн., за договором № 17/06/2016 від 17.06.2016 р. на суму 65 000,00 грн.

Разом з цим, у лютому 2017 року коли ОСОБА_3 припинила сплачувати кошти постачальникам, вона відкрила новий рахунок № 26001557301 в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» (МФО 380805), не маючи на меті проводити розрахункові операції з вищезазначеними контрагентами від ТОВ "ПРОФІ-1" та не сповістила контрагентів про відкриття нового рахунку для переоформлення договорів.

ОСОБА_2 маючи обмежений доступ до рахунку 2600231912748 в ПАТ "Диамантбанк" ТОВ «ПРОФІ-1», виявив операцію, датовану 27.03.2017 року, в якій відбулось переміщення коштів з рахунку 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" на рахунок 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» у розмірі 800000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_3 дозволила собі за наявності рішення господарського суду Харківської області у справі № 922/630/17 від 16.03.2017 р., яким стягнуто з ТОВ "ПРОФІ-1" на користь ПП "ТЕХНОБАЗІС" суми боргу за договором поставки в розмірі 95 760,00 грн. (дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) і судового збору 1600,00 грн., рішення господарського суду по справі № 922/631/17 від 16.05.2017 р. про стягнення з ТОВ "ПРОФІ-1" на користь ПП "К'Ю ПАРТС" боргу в розмірі 3 293 146,00 грн. (три мільйони двісті дев’яносто три тисячі сто сорок шість гривень 00 копійок) і судового збору 49 397,20 грн., а також наявного судового процесу у Харківському апеляційному господарському суді по вказаній справі № 922/631/17, постанова якого набрало чинності 19.07.2017 р., вочевидь використовуючи своє службове становище, займаючи посаду директора, діючи з умислом і з метою особистого збагачення заволоділа коштами ТОВ "ПРОФІ-1", а саме 26.05.2017 р. вивела з банківського рахунку ТОВ "ПРОФІ-1" відкритого в ПАТ "ОСОБА_5 ОСОБА_1" грошові кошти в розмірі 799 500,00 грн. на особистий картковий рахунок з призначенням платежу: поповнення карткового рахунку по договору поворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 р. у якому з двох сторін договору виступає одна і та ж сама особа: директор ТОВ "ПРОФІ-1" ОСОБА_3 і позичальник - ОСОБА_3 та проглядається наявність у цьому заволодіння майном ТОВ «ПРОФІ-1» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Допитана під протокол допиту свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка посинила, що з жовтня 2016 року по лютий 2017 року вона працювала головним бухгалтером ТОВ «ПРОФІ-1» і була свідком як ОСОБА_3 у січня 2017 року будучі єдиним підписантом документації змінила печатку, електронний підпис та обмежила доступ до рахунків ТОВ «ПРОФІ-1» ОСОБА_2.

Також будучи бухгалтером підприємства її відомо, що підприємство мало заборгованості перед постачальниками і те, що ОСОБА_3, відкрила новий рахунок № 26001557301 в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» (МФО 380805), не маючи на меті проводити розрахункові операції з контрагентами від ТОВ "ПРОФІ-1" та не сповістила контрагентів про відкриття нового рахунку для переоформлення договорів.

При формуванні річної звітності вона бачила операцію датовану 27.03.2017 року, в якій відбулось переміщення коштів з рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" на рахунок № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» у розмірі 800000 гривень.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233) в ПАТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ», відкритому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_1) в ПАТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» інформація з зазначеного рахунку має доказове значення у кримінальному провадженні, та має важливе значення для розслідування кримінального провадження та для встановлення і доведення вини в діях особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України, яку необхідно притягти до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060000239 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 191 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, б.9.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ’янського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншому працівнику за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, б.9, а саме: що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), у тому числі документів юридичної справи: заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджував повноваження представника товариства під час відкриття рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки товариства, договору банківського рахунку(вкладу), за наявності, договорів банківського рахунку(вкладу) на користь третіх осіб, договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, документів щодо емісії електронного платіжного засобу, мобільного платіжного інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) то надати інформацію хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233) у ПАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) до моменту надання відомостей включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов