Court ruling № 76252076, 27.08.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/3306/18

№ провадження 1-кс/646/4893/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Костіна О.Б., прокурора Юревича М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Кобець А.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000239 від 31.01.2018,

В С Т А Н О В И В :

23.08.2018 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 31.01.2018 року до СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області за вхідним номером 837 з ХМП5, надійшли матеріали кримінального провадження №12018220060000181 від 24.01.2018, разом з якими "постанова про виділення матеріалів досудового" розслідування від 29.01.2018, стосовно невстановленої особи за фактом вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст.191 КК України.

31.01.2018 за даним фактом за №12018220060000239внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що починаючи з 2004 року ОСОБА_2 активно почав будувати свій бізнес, пов'язаний з виведенням на український ринок продукції ТМ "Старлайн", щодо якої він є офіційним дистриб'ютором з 2006 року (ПП "ІНФОРМАЦІЯ_3", засновник - ОСОБА_2).

З ОСОБА_3, ОСОБА_2 неодноразово співпрацював підчас підприємницької діяльності, аж поки у 2009 році вона не попрохала його взяти на обслуговування ТОВ "ПРОФІ-1" (код ЄДРПОУ 33815233, адреса: 61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 24, оф. 1104), а саме допомогти її з звітністю до органів оподаткування та ведення бухгалтерії. В той період ТОВ "ПРОФІ-1" ніякої підприємницької діяльності не здійснювало, активів та приватної власності не мало, співробітників, окрім ОСОБА_3, не було. З даним проханням ОСОБА_2, погодився. Через деякий час ОСОБА_3 пропонувала ОСОБА_2 викупити у неї вказане товариство, так як їй були потрібні гроші, але тоді не було необхідності в цьому.

Через виробничу необхідність у 2011 році ОСОБА_2 почав частково залучати ТОВ "ПРОФІ-1" до свого бізнесу. Результатом чого стало призначення його спочатку заступником директора, а потім після внесення частки статутного капіталу співзасновником ТОВ "ПРОФІ-1" у рівних частинах з ОСОБА_3

ОСОБА_3 була єдиним підписантом згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а ОСОБА_2 з 06 червня 2014 року мав посвідчену нотаріально довіреність на ведення справ підприємства та підпису всіх супутніх документів.

Приблизно 18 січня 2017 року ОСОБА_3 будучі єдиним підписантом, змінила печатку, банківську картку з підписами та заблокувала чисельні рахунки ТОВ "ПРОФІ-1" . Після чого ОСОБА_3 проголосила себе єдиним керівником.

На запитання ОСОБА_2 чого вона хоче ОСОБА_3 відповіла що хоче свою частку, яку вона вирахувала в мільйонах гривень.

В наслідок дії ОСОБА_3, ОСОБА_2 залишився з боргами перед постачальниками, банками, невиконаними замовленнями, зірваними договорами та порушеними домовленостями. Результатом вищевказаної ситуації стало те, що у 2017 році ОСОБА_2 довелося за рахунок своїх особистих коштів погасити важливі борги, оскільки він згідно документації був майновому поручителю, так як доступу до фінансових ресурсів ТОВ "ПРОФІ-1" він не мав.

Разом з цим, у лютому 2017 року коли ОСОБА_3 припинила сплачувати кошти постачальникам, вона відкрила новий рахунок № 26001557301 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), не маючи на меті проводити розрахункові операції з вищезазначеними контрагентами від ТОВ "ПРОФІ-1" та не сповістила контрагентів про відкриття нового рахунку для переоформлення договорів.

ОСОБА_2 маючи обмежений доступ до рахунку 2600231912748 в ПАТ "Диамантбанк" ТОВ «ПРОФІ-1», виявив операцію, датовану 27.03.2017 року, в якій відбулось переміщення коштів з рахунку 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" на рахунок 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 800000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_3 дозволила собі за наявності : 1) рішення господарського суду Харківської області № 922/630/17 від 16.03.2017 р., яким стягнуто з ТОВ "ПРОФІ-1" на користь ПП "ТЕХНОБАЗІС" суми боргу за договором поставки в розмірі 95 760,00 грн. (дев'яносто п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) і судового збору 1600,00 грн. 2) рішення господарського суду по справі № 922/631/17 від 16.05.2017 р. про стягнення з ТОВ "ПРОФІ-1" на користь ПП "К'Ю ПАРТС" боргу в розмірі 3 293 146,00 грн. (три мільйони двісті дев'яносто три тисячі сто сорок шість гривень 00 копійок) і судового збору 49 397,20 грн., та судового процесу у Харківському апеляційному господарському суді по вказаній справі № 922/631/17, постанова якого набрало чинності 19.07.2017 р.

Використовуючи своє службове становище, займаючи посаду директора, діючи з умислом і з метою особистого збагачення заволоділа коштами ТОВ "ПРОФІ-1", а саме 26.05.2017 р. вивела з банківського рахунку ТОВ "ПРОФІ-1" відкритого в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" грошові кошти в розмірі 799 500,00 грн..

Допитана під протокол допиту свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка посинила, що з жовтня 2016 року по лютий 2017 року вона працювала головним бухгалтером ТОВ «ПРОФІ-1» і була свідком як ОСОБА_3 у січня 2017 року будучі єдиним підписантом документації змінила печатку, електронний підпис та обмежила доступ до рахунків ТОВ «ПРОФІ-1» ОСОБА_2.

Також будучи бухгалтером підприємства її відомо, що підприємство мало заборгованості перед постачальниками і те, що ОСОБА_3, відкрила новий рахунок № 26001557301 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), не маючи на меті проводити розрахункові операції з контрагентами від ТОВ "ПРОФІ-1" та не сповістила контрагентів про відкриття нового рахунку для переоформлення договорів.

При формуванні річної звітності вона бачила операцію датовану 27.03.2017 року, в якій відбулось переміщення коштів з рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" на рахунок № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 800000 гривень.

Згідно наданих документів під протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.06.2018 р. з ПАТ "Диамантбанк" встановлено, що 27.03.2018 р. з рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" на рахунок № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було перераховано грошові кошти у розмірі 800000 гривень.

Згідно наданих документів під протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.06.2018 р. з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» встановлено, що 27.03.2018 р. на рахунок № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з рахунку № 2600231912748 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" було зараховано грошові кошти у розмірі 800000 гривень.

26.05.2017 р. з рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» поповнено КР № НОМЕР_1 (ОСОБА_6) згідно зворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 року на суму 799500 гривень.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні інформації у ТОВ "ПРОФІ-1" (код ЄДРПОУ 33815233, адреса: 61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 24, оф. 1104), а саме оригіналу договору зворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 р., завіреної копії про проведення перерахування грошових коштів згідно договору зворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 р., завіреної копії статуту ТОВ "ПРОФІ-1".

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060000239 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 191 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ПРОФІ-1» (код ЄДРПОУ 33815233), розташованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 24, оф. 1104.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ'янського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кобець А.Л. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТОВ "ПРОФІ-1" (код ЄДРПОУ 33815233), розташованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 24, оф. 1104, а саме:

-оригіналу договору зворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 р.,

-завіреної копії про проведення перерахування грошових коштів згідно договору зворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 р.,

-завіреної копії статуту ТОВ "ПРОФІ-1".

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов