Court ruling № 75931835, 15.08.2018, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

308/9117/18

У Х В А Л А

15.08.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., за участі секретаря судових засідань – ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_2звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018070000000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Згідно матеріалів, невстановлені особи, які діяли в інтересах службових осіб ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» 22.06.2018 о 22 год.25 хв. в зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської області ДФС в напрямку «в’їзд в Україну» подали до митного контролю товаросупровідні документи, а саме: CMR № TOUR 4706-2 від 20.06.2018, інвойсів №2/18/06/2018/132 та №3/18/06/2018/133 від 18.06.2018 та інш., в яких міститься недостовірна інформація щодо митної вартості ввезених товарів.

04.07.2018 по даному факту працівниками Закарпатської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил за №2931/30500/18.

Так, 22.06.2018 в зону митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «вїзд в Україну» прибув автомобіль марки «RENAULT MAGNUM» р.н.з. ВК 0390ВХ з напівпричепом марки «KOGEL» р.н.з.. ВК7338ХТ з вантажем «L-глутамінова кислота» в загальній кількості 4 вантажних місця, вагою брутто 1907,00 кг., вартістю 78 750 дол. США.

Продавцем товару є іноземне підприємство «UK Pharma Impex Limited» (Лондон), відправником Італійське підприємство: «MaggazziniKyowa S.R.L», отримувачем: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (код ЄДРПОУ 31437750, м. Харків).

Згідно відповіді митних органів Італії відправником вищевказаного вантажу є Італійська фірма «KYOWA HAKKO BSO ITALIA S.R.L.», яка надала офіційну відповідь про те, що вказаний товар був експортований в адресу ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» за ціною 29 050,00 Євро, що менше ніж в інвойсі поданому водієм до митного контролю. Тобто у водія було два пакети документів: один з яких ним був поданий митним органам Євросоюзу, а інший з більшою вартістю на товар був наданий митним органам України.

13.08.2018 ОСОБА_3 – водій транспортного засобу на підставі ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь-які пояснення по зазначеному факту.

Так, вказані документи, які вилучені та здобуті в рамках складання протоколу про порушення митних правил за №2931/30500/18 від 04.07.2018, мають важливе значення для встановлення об’єктивних обставин уданому кримінальному провадженні, є доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення (підписи службових осіб, посадових осіб, рукописні тексти, штампи, печатки), які підлягають ідентифікації шляхом експертного дослідження.

Слідчий зазначає у клопотанні, що для встановлення фактичних даних та обставин в кримінальному провадженні є необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналу справи про порушення митних правил за №2931/30500/18 від 04.07.2018, що перебувають у володільця - Закарпатської митниці ДФС (юр. адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 20), оскільки в інший спосіб отримати зазначені речі та документи неможливо.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування в органу досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналу справи про порушення митних правил за №2931/30500/18 від 04.07.2018 та документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням ОСОБА_3: CMR №TOUR4706-2 від 20.06.2018; інвойсу №2/18/06/2018/132 від 18.06.2018; інвойсу №3/18/06/2018/133 від 18.06.2018; контрольного талону TAD.687416; експортної декларації м/о Італії №18ITGY010000931E7 від 18.06.2018; експортної декларації м/о Італії №18ITGYG010000932E6 від 18.06.2018, а також, належним чином завірених копій документів, отриманих від митних органів Італії на запит №07.70-20.1-8.21/8519 від 25.06.2018, що перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак подав заяву про розгляду клопотання у його відсутності.

Представник Закарпатської митниці ДФС в судове засіданні не з’явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування – СВ з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018070000000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, в рамках якого досліджуються обставини подання невстановленими особами, які діяли в інтересах службових осіб ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» 22.06.2018 о 22 год.25 хв. в зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської області ДФС в напрямку «в’їзд в Україну» до митного контролю товаросупровідних документів, а саме: CMR № TOUR 4706-2 від 20.06.2018, інвойсів №2/18/06/2018/132 та №3/18/06/2018/133 від 18.06.2018 та інш., в яких міститься недостовірна інформація щодо митної вартості ввезених товарів.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу справи про порушення митних правил за №2931/30500/18 від 04.07.2018 та документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням ОСОБА_3

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому у кримінальному провадженні №42018070000000271- старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу справи про порушення митних правил за №2931/30500/18 відносно громадянина ОСОБА_3 та документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням зазначеної особи: CMR №TOUR4706-2 від 20.06.2018; інвойсу №2/18/06/2018/132 від 18.06.2018; інвойсу №3/18/06/2018/133 від 18.06.2018; контрольного талону TAD.687416; експортної декларації м/о Італії №18ITGY010000931E7 від 18.06.2018; експортної декларації м/о Італії №18ITGYG010000932E6 від 18.06.2018;

- належним чином завірених копій документів, отриманих від митних органів Італії на запит №07.70-20.1-8.21/8519 від 25.06.2018

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4