Court ruling № 74355240, 29.05.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6485/16-ц

Провадження № 2/592/25/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м.Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми у складі:

головуючого судді – Косолап М.М.,

за участю секретаря – Павлович Ю.С.,

представника позивача – ОСОБА_1,

відповідача – ОСОБА_2,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання судового експерта Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в :

У провадженні Ковпаківського районного суду м. Суми перебуває вищевказана цивільна справа.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.03.2018 р. по справі призначено економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, на час проведення якої зупинено провадження по справі.

26.04.2018 р. від судового експерта Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_4 надійшло клопотання про надання додаткових документів для виконання судової економічної експертизи у цивільній справі:

- від ПАТ «ОТП Банк» кредитної справи по кредитному договору № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ ОТП «Банк», в тому числі: кредитний договір № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «ОТП банк» з додатковими угодами; заяву на видачу кредиту; номери рахунків, на яких обліковується рух та заборгованість по кредиту, в тому числі по тілу кредиту, нарахованим відсоткам; відомості щодо відсоткової ставки та про всі її зміни, якщо такі відбувались; документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків, дати, суми) (за наявності); графік погашення кредиту; первинні документи та регістри аналітичного та синтетичного обліку щодо видачі грошових коштів за укладеним кредитним договором; заяви на переказ готівки з відповідними квитанціями; виписки з усіх рахунків, на яких обліковувалась заборгованість (поточна та прострочена) за кредитом та відсотками по кредитному договору, укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «ОТП Банк» за період, що підлягає дослідженню; розрахунок заборгованості ОСОБА_2 перед ПАТ «ОТП Банк» за період, що підлягає дослідженню;

- від ОСОБА_2 квитанцій (чеки, виписки та ін.) про сплату коштів, за укладеним кредитним договором № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р. за період, що підлягає дослідженню, вирішити питання, щодо направлення рахунку ОСОБА_2 на проведення оплати експертизи.

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 щодо клопотання зазначив, що можуть надати відомості про відсоткову ставку та про всі її зміни, а усі інші вказані у клопотанні експерта докази наявні в матеріалах справи, зокрема виписка з особового рахунку ОСОБА_2 Вказував, що касові документи зберігаються п’ять років.

Відповідач ОСОБА_2 не заперечувала проти задоволення клопотання судового експерта, вказувала, що у неї відсутні квитанції про сплату коштів, за укладеним кредитним договором, тому їх слід витребувати у позивача. Зазначила, що згідно наданих позивачем ОСОБА_5 касові документи за 2007 рік були знищені, а після 2007 року документи не знищувались.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи дійшов наступного висновку.

Звертаючись з клопотанням про надання додаткових документів для виконання судової економічної експертизи у цивільній справі судовий експерт просить надати додаткові матеріали, зокрема, матеріали кредитної справи по кредитному договору № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ ОТП «Банк», кредитного договору № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «ОТП банк» з додатковими угодами, відомостей про відсоткову ставку та про всі її зміни, якщо такі відбувались, заяви на видачу кредиту, графіку погашення кредиту, розрахунок заборгованості ОСОБА_2 перед ПАТ «ОТП Банк» за період, що підлягає дослідженню, однак зазначені документи наявні в матеріалах справи і повторному витребуванню не підлягають.

Відповідно до Акту № 11 про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду ПАТ «ОТП Банк» від 10.03.2013 р. касові документи (прибуткові, видаткові, позабалансові ордери та документи до них) по операціях в національній валюті за 2007 рік були знищені у 2013 році (а.с. 109-111), однак відомостей щодо знищення зазначених документів після 2007 року суду не надано.

Оскільки для виконання ухвали суду про призначення експертизи у цивільній справі судовому експерту необхідні додаткові матеріали для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, які відсутні у матеріалах сапрви, суд вважає за необхідне клопотання судового експерта задовольнити частково - зобов’язати ПАТ «ОТП банк» та ОСОБА_2 надати суду додаткові матеріали, вказані експертом у клопотанні, крім наявних матеріалів у справі.

Керуючись ст. 72 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання судового експерта Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» у строк до 18.06.2018 р. надати суду (за наявності):

номери рахунків, на яких обліковується рух та заборгованість по кредиту за кредитним договором № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладеним між ОСОБА_2 та ПАТ ОТП «Банк», в тому числі по тілу кредиту, нарахованим відсоткам;

документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитною операцією на рахунки пролонгованої (із зазначенням номерів рахунків, сум і термінів кожної пролонгації), простроченої чи сумнівної заборгованості (із зазначенням номерів рахунків, дати, суми) за кредитним договором № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладеним між ОСОБА_2 та ПАТ ОТП «Банк»;

заяви на переказ готівки з відповідними квитанціями за кредитним договором № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р., укладеним між ОСОБА_2 та ПАТ ОТП «Банк»;

виписки з усіх рахунків, на яких обліковувалась заборгованість (поточна та прострочена) за кредитом та відсотками по кредитному договору, укладеним між ОСОБА_2 та ПАТ «ОТП Банк» за період, що підлягає дослідженню, а саме за період з 01.06.2007 р. по 29.04.2016 р.;

Зобов'язати відповідача ОСОБА_2 надати суду квитанції (чеки, виписки та ін.) про сплату коштів, за укладеним кредитним договором № ML-С00/225/2007 від 01.06.2007 р. за період, що підлягає дослідженню, а саме за період з 01.06.2007 р. по 29.04.2016 р.

Направити рахунок для проведення оплати вартості судової економічної експертизи відповідачу ОСОБА_2 протягом 30 календарних днів.

Копії ухвали направити сторонам для виконання, та судовому експерту для відома.

Оголосити перерву по справі до 15 год. 00 хв. 18 червня 2018 року.

Суддя М.М. Косолап