Court ruling № 73685488, 26.04.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/324/18

Провадження №1-кс/751/1082/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

за участю секретаря судового засідання Гнатюк І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів по рахунку № 2600301301134 відкритому ПВКП «БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31914182) в АТ "БМ БАНК" із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ "БМ БАНК", чи касах відділень АТ "БМ БАНК" із зазначеного рахунку, за період з 01.08.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270000000004 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках ПВКП «БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31914182).

Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ПВКП «БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31914182) має відкритий розрахунковий рахунок № 26001001047098 в ПАТ "КБ "Хрещатик" (код 19364259, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А), № 26008301102297 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г), № 26002059993456 та № 26007057000120 в ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д), № 2600301301134 в АТ "БМ БАНК" (код 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122), № 26000554325100, № 26044554325100 та № 26055000042874 в АТ "УкрСиббанк" (код 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), № 26009499643 та № НОМЕР_1 в АТ "ОСОБА_3 Аваль" (код 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), № 26007015272901 та № 26052015272901 в ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), № 26006924422265 та № 26053924418608 в АТ «Укргазбанк» (код 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "БМ БАНК" (код 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122) і становлять банківську таємницю клієнта – юридичної особи ПВКП «БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31914182).

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів про рух грошових коштів по рахунку № 2600301301134 відкритому ПВКП «БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31914182) в АТ "БМ БАНК" (код 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до оригіналів документів про рух грошових коштів по рахунку № 2600301301134 відкритому ПВКП «БУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31914182) в АТ "БМ БАНК" (код 33881201, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122) із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ "БМ БАНК", чи касах відділень АТ "БМ БАНК" із зазначеного рахунку, за період з 01.08.2017 року по 26.04.2018 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз