Court ruling № 72591941, 05.03.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/11033/17

Провадження № 1-кс/234/1066/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

05 березня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Оголь В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.272, ч.2 ст.383, ч.1 ст.172 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та іншим особам у яких мається на руках доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківськими картками:

1.Яка виявлена у громадянина ОСОБА_2

-карта АТ «УкрСиббанк» № 5351 2807 0080 3586 до 04\19;

2.Яка виявлена у ОСОБА_3:

-карта АТ «УкрСиббанк» № 5169 3048 0949 6765 до 04\19

3.Які виявлені у ОСОБА_4:

-карта АТ «УкрСиббанк» №5351 2801 0080 3602 до 04\19;

а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карти) за період часу з 01.01.2016 по час винесення ухвали суду в АТ «Укрсиббанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська 2/12, а саме:

a)Щодо осіб на які відкриті вказані банківські карти із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти та надавались сторонами;

b)Щодо номеру рахунку та існування других банківських карт, які прив’язані до цього рахунку;

c)Щодо руху грошових коштів на банківськіх картах;

d)Фото- відеозаписів зняття грошових коштів з банківської карти;

e)Щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух коштів по цих картах у 2016-2017 роках з вказанням періоду часу роботи встановленого номера;

f)Щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2016-2017 рік та їх активності на теперішній час;

Зобов’язати службових осіб банківської установи надати цю інформацію, розмістивши її на електронний матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 06.03.2018 року о 09-30 годині.

Слідчий суддяОСОБА_5