Court ruling № 72444115, 21.02.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/812/18

1-кс/405/383/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 42017120000000189, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 04.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000189 внесено відомості за скаргою ОСОБА_1 з приводу вчинення кримінального правопорушення.

У ході розслідування встановлено, що службові особи дочірнього підприємства «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб'єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, службові особи ДП «Цетргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» в період 2016-2017 років під час надання послуг та закупівлі товарно-матеріальних відомостей безпідставно вносили відомості до офіційних документів щодо завищення сум наданих послуг та вартість на ТМЦ. Службові особи Дочірнього підприємства «Центргаз», безпідставно переводили на рахунки ВАТ «Кіровоградгаз» значні грошові кошти, тим самим зменшували суму прибутку підприємства.

Згідно з інформацією УЗЕ в Кіровоградській області 30.06.2017 головним бухгалтером підприємства ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_2, за вказівкою директора підприємства ОСОБА_3 перераховано на рахунок ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» (код ЄДРПОУ 38805539) грошові кошти у розмірі 8600000,00 гривен, як новому постачальнику скрапленого газу. Вказаний договір складено у збиток підприємству. ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» природній газ ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» не поставило, грошові кошти не повернуло, тим самим спричинило значний збиток підприємству.

До того ж, під час аналізу податкових, статистичних даних ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» постачальників природного газу даному підприємству, а саме ТОВ «Метіда» (код ЄДРПОУ 34702464), ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38266407), ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (код ЄДРПОУ 37403140) встановлено розбіжності в кількості поставленого та оплаченого природного газу.

В ході аналізу податкової звітності ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» встановлено, що взаємовідносини з рядом контрагентів мають формальний характер.

Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ДП «Центрагаз» ВАТ «Кіровоградгаз» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного Товариства «УкрСиббанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Стасенко Оксані Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 по рахункам ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 31146068): № 26001034633902, який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № 26003034633900, який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № 26046034633901, який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № 26047034633900, який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № 26100034633900, який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 31146068), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26001034633902, який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № 26003034633900, який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № 26046034633901, який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № 26047034633900, який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № 26100034633900, який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 26001034633902, який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № 26003034633900, який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № 26046034633901, який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № 26047034633900, який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № 26100034633900, який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ДП «Центр» ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 31146068) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 31146068) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам № 26001034633902, який відкрито 02.03.2006 (ЄВРО), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 02.03.2006 (долар США), взято на облік 03.03.2006, та який закрито 17.03.2017; № 26002034633901, який відкрито 09.10.2009 (українська гривня), взято на облік 12.10.2009, та який закрито 02.12.2013; № 26003034633900, який відкрито 27.12.2005 (українська гривня), взято на облік 28.12.2005 та закрито 17.03.2017; № 26046034633901, який відкрито 21.10.2011 (українська гривня), взято на облік 24.10.2011 та закрито 17.03.2017; № 26047034633900, який відкрито 02.03.2007 (українська гривня), взято на облік 03.03.2007, та закрито 17.03.2017; № 26100034633900, який відкрито 13.04.2010 (українська гривня), взято на облік 13.04.2010 та закрито 17.05.2010 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Стасенко Оксані Василівні можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 21.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба